Lavado de dinero
Una organización internacional que se ocupa de publicar informaciones censuradas o filtraciones de interés público difundió el informe de la Seprelad que involucra a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero y que saltó a la luz en el 2022.
El senador Erico Galeano (ANR-Honor Colorado) se presentó a una nueva fecha de audiencia de imposición de medidas, que había sido largamente postergada con trabas judiciales. El parlamentario está imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza PY.
Con la lectura del auto de apertura, se inició formalmente este viernes el juicio oral para el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, acusados por supuestos hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juicio proseguirá el próximo lunes.
Los abogados del senador desaforado Erico Galeano recusaron a los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta por supuesta falta de objetividad. Esto no impide realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares ante el juez Gustavo Amarilla.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó la solicitud de nulidad de actuaciones planteada por los abogados de Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher (RGD), imputada por presunto lavado de dinero. La mujer buscaba dejar sin efecto el proceso.
La Fiscalía realizó allanamientos simultáneos en Asunción en busca de elementos en el marco de una investigación por lavado de dinero que involucra al alemán Robin Maltés Schneider, que fue detenido en nuestro país y que fue denunciado por estafa en su lugar de origen.
La sala penal de la Corte rechazó la recusación planteada por el concejal de Luque, Oscar González Chaves, hijo del fallecido Oscar González Daher (OGD) en contra de la camarista Andrea Vera Aldana, integrante de la Sala Penal conformada para estudiar el recurso extraordinario de casación que impide que quede firme una condena por lavado de dinero.
Tras lograr suspender su audiencia mediante una nueva chicana, el senador Erico Galeano alegó que la recusación al juez es un recurso procesal al cual “tiene derecho cualquier ciudadano” y que “no tiene nada que ver” con el pedido de prisión.
Un juez colombiano imputó este martes los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público a Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, en una audiencia pública celebrada en Bogotá.
La defensa de Darío Messer logró postergar el juicio oral para el comiso especial de los bienes del procesado y de su hijo. Supuestamente, aún no accedió a toda la carpeta fiscal.
Pedro Ovelar, el abogado del ex presidente de la República Horacio Cartes, ahora titular de la ANR, afirmó que la denuncia de persecución política que realizó su cliente apunta “categóricamente” a Mario Abdo Benítez, el jefe del Ejecutivo, al igual que a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero.
Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido este sábado por la Fiscalía, que lo investiga por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, informó esa institución.
El Tribunal de Sentencia concedió la representación de las abogadas de Dario Messer y de su hijo Dan Wolf Messer, por lo que el juicio por el comiso autónomo de sus bienes pasa para el próximo 1 de agosto.
El presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar, comunicará este lunes el desafuero del senador Erico Galeano al juez especializado contra el narcotráfico, Gustavo Amarilla. Galeano está procesado por lavado de dinero y asociación criminal.
La titular del Ministerio de la Defensa Pública afirmó que no tenía conocimiento de que la empresa que les alquiló un inmueble tenía vínculos con el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. Recordó que el llamativo arrendamiento se dio antes de su administración.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, presidida por Lilian Samaniego (ANR), convocó al cartista Erico Galeano para su descargo este lunes. La parlamentaria afirmó que el dictamen se podría emitir en el día, por lo cual planteó tratar el desafuero del legislador la próxima semana.
Uno de los fiscales que investigan al clan de Ramón González Daher detalló que, tras los embargos, alrededor de USD 400 millones que amasó la familia mediante la usura y el lavado de dinero se tienen congelados. Una vez que se logren las condenas, los bienes pasarían a manos del Estado.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió la imputación contra Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher; su hijo Fernando González y su nuera Carolina González, por supuesto lavado de dinero.
El médico que fue imputado por supuesta expedición de certificado de salud de contenido falso a Ramón González Daher dio su versión al respecto. Negó la acusación de la Fiscalía y expresó su impotencia.
El diputado Erico Galeano podría prestar su juramento este viernes como senador electo por el movimiento Honor Colorado sin que su causa por lavado de dinero y asociación criminal represente un impedimento.
El usurero Ramón González Daher fue nuevamente imputado por quebrantamiento de depósito, por el caso de los 471 cheques que fueron hurtados de un Juzgado. Además, ahora se lo procesa por hurto agravado, mientras que su abogada fue imputada por obstrucción a la restitución de bienes.
La defensa del diputado Erico Galeano informó que desistieron de los dos recursos pendientes que habían planteado, tanto en el Juzgado Penal como en la Cámara de Apelación, por lo que esperan la audiencia de imposición de medidas.
El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, manifestó este martes que si la investigación contra Óscar Boidanich, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), “llega al fondo, salpicará a demasiada gente”.
El diputado y senador proclamado Erico Galeano volvió a presentar un nuevo recurso para dilatar aún más su proceso por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza PY. La audiencia pasó nuevamente para el próximo martes.
Mediante su defensa, el diputado y senador electo Erico Galeano, imputado por lavado de dinero y asociación criminal, planteó recursos con los que logró suspender su audiencia de imposición de medidas.
El abogado constitucionalista José Casañas Levi salió al paso de las declaraciones del diputado Erico Galeano, quien se jactó de tener “doble inmunidad” y cuestionó que la Fiscalía lo haya imputado por lavado de dinero y asociación criminal.
Mediante un operativo liderado por autoridades de Brasil, con colaboración paraguaya, se logró desarticular una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero en estados del vecino país. Mientras tanto, buscan a un implicado en Paraguay.
La Fiscalía imputó y pidió la captura y prisión para el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa por supuesto lavado de dinero, cohecho pasivo agravado y soborno.
Un Tribunal de Apelación ratificó la resolución de la jueza Sandra Kirchhoffer que ordenó ejecutar el comiso de dinero de Ramón González Daher. Se trata de la suma de unos USD 47 millones, que el Ministerio Público calificó como histórico.