En lo que va del año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ha registrado 21.998 operaciones sospechosas en el sistema bancario.
Del total, 17.115 reportes corresponden a operaciones fuera del perfil transaccional, es decir, movimientos realizados por clientes que superaron sus patrones habituales sin justificación documentada.
Asimismo, se identificaron 1.253 operaciones catalogadas como sospechosas, al reunir elementos que podrían estar vinculados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo u otros delitos.
También se emitieron 3.017 reportes por propuestas de operaciones que no llegaron a concretarse, y 613 reportes relacionados con publicaciones periodísticas negativas, que refieren a clientes vinculados en la prensa a posibles hechos ilícitos.
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En cuanto a las actividades económicas con mayor volumen de reportes, la Seprelad destacó que las actividades administrativas de oficinas y servicios auxiliares concentraron 8.445 registros, seguidas de la categoría “no especificado” con 2.167 casos.
Seguidamente, se ubicaron los sectores de construcción (509 reportes), transporte terrestre (462), agricultura (413), administración pública (394), servicios de arquitectura e ingeniería (379) y contabilidad y auditoría (347).
El objetivo de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) es reforzar los mecanismos de control y prevención de delitos financieros, además de fortalecer la transparencia en el sistema bancario.
