El fiscal Silvio Corbeta comenzó hoy con sus alegatos iniciales en el juicio en contra del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, y aseguró que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para demostrar que el acusado lavó dinero y benefició 11 contrataciones direccionadas al empresario Alberto Koube, procesado por narcotráfico en la causa A Ultranza Py.
Roa había adquirido un lujoso yate, supuestamente del comerciante; sin embargo, según el Ministerio Público, el contrato de compraventa no era real, sino que se trató de una transacción simulada.
“Se corroborará que el contrato fue una simulación, por el cual Alberto Koube ayudó a asegurar el disfrute de este bien adquirido ilícitamente. Quedará de manifiesto que Joaquín Roa obtuvo de Alberto Koube un bien proveniente de un hecho y que ambos ocultaron su verdadera procedencia”, dijo el fiscal al inicio del juicio.
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El ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional está acusado por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos.
Si bien Roa hizo solo “un pago parcial” respecto a la embarcación, según el fiscal, el contrato de compraventa se hizo “sin certificación de firmas”, suscrito con el Grupo Tapyracuai SA, y el ex ministro supuestamente intentó justificar la procedencia y adquisición de la embarcación valorada en G. 3.200 millones (USD 450.000).
Se determinó “que dicha transacción comercial en realidad no existió, siendo una simulación realizada en acuerdo por ambos acusados, para asegurarle al funcionario público el disfrute del bien obtenido de manera ilícita”, dice la Fiscalía.
Para no revelar la verdadera procedencia de la embarcación Azimut, nunca la registró ante Registros Públicos ni ante la Prefectura Naval, encargada de habilitar la navegación.
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Contrataciones con Koube
La representación fiscal además alega que el ex ministro de la SEN direccionó una serie de contrataciones –en total once– a empresas de Koube. Según el fiscal, “Joaquín Roa adjudicaba licitaciones a firmas que supuestamente se dedicaban al lavado de activos provenientes del narcotráfico”.
De esa manera, el empresario obtuvo sumas de dinero y otros bienes, además del pago parcial que hizo Roa. Todo eso, Koube habría logrado mezclar “y así legitimar su dinero o bienes, producto de otras actividades ilícitas como el narcotráfico, para poder facilitar la circulación de ello en el sistema financiero formal”.
En este juicio también está siendo juzgado el empresario Koube, acusado por lavado de dinero, lesión de confianza (en calidad de cómplice), asociación criminal y lavado de activos.
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