Lavado de dinero
El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que investiga el lavado de dinero en Paraguay (CBI), dijo que los González Daher montaron oficina en un banco para su esquema de usura.
El embajador de EEUU en Paraguay, Marc Ostfield, destacó golpe del Gobierno paraguayo al crimen organizado tras la extradición del ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, investigado por lavado de dinero.
El avión que lleva al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, acusado por cargos de lavado de dinero, hasta Estados Unidos ya partió antes de lo previsto.
El abogado en Paraguay del ciudadano de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, quien será extraditado a Estados Unidos este viernes, señaló que la defensa en el país norteamericano se encuentra optimista y cree que su situación podría ser resuelta en la brevedad.
La Cámara de Senadores se ratificó este jueves en su versión inicial de incluir a las empresas tabacaleras y clubes deportivos en el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dineros o Bienes (Seprelad).
El ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, requerido por la Justicia de Estados Unidos bajo los cargos de presunto lavado de dinero, será extraditado a ese país el viernes.
El presidente Mario Abdo Benítez se refirió a que un sector está enojado con el Banco Nacional de Fomento (BNF) porque le cortaron las transferencias al exterior a una empresa investigada por posibles vínculos con el “terrorismo y el lavado de dinero”. El jefe de Estado felicitó por esto a la banca pública.
En unos días más se cumplirán dos meses del atentado que segó la vida física del fiscal Marcelo Pecci; en que tres certeros balazos hicieron añicos los sueños de familia que forjó con su esposa, Claudia Aguilera, y el hijo que está en camino, que llevará su mismo nombre, pero al que no podrá conocer.
Santiago Peña, el precandidato a presidente de la República por el movimiento Honor Colorado, calificó de “puro humo” las acusaciones que hacen contra el líder de su sector político, Horacio Cartes. Un informe de la Seprelad lo vincula a un presunto esquema de lavado de dinero.
Jorge Querey, el presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que investiga el lavado de dinero en Paraguay, criticó que las tabacaleras convocadas este martes hayan evitado dar respuestas.
El abogado de Tabacalera del Este SA (Tabesa), Pedro Ovelar, aseguró que la convocatoria de José Ortiz por parte de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso, que investiga el lavado de dinero en Paraguay, es una persecución política contra Horacio Cartes.
El diputado colorado cartista Erico Galeano no se presentará este martes ante la Comisión Antilavado del Congreso Nacional que lo convocó por su supuesta vinculación con el operativo A Ultranza PY.
El paraguayo Rodrigo Alvarenga Paredes, investigado por un caso internacional de lavado de dinero en el que también fueron condenados Cynthia Elizabeth Tarragó Díaz y su esposo Raimundo Va, admitió su papel en el esquema ante un Juzgado de EEUU.
El senador Enrique Salyn Buzarquis denunció un esquema de lavado de dinero por parte de la empresa Tabesa a través del contrabando de cigarrillos y el dinero que, asegura, proviene del crimen organizado o grupos criminales de Brasil.
El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, aseguró que se ratificarán en la versión del proyecto de ley que aprobaron sobre el control a clubes y tabacaleras por parte de la Seprelad. La normativa sufrió modificaciones en Diputados.
Los diputados cartistas, con alianza del oficialismo y el llanismo, modificaron el proyecto de ley que pretendía incluir a los clubes deportivos y a las tabacaleras como sujetos de control de la Seprelad, dejando al Ministerio de Industria y Comercio como órgano supervisor.
La diputada Kattya González aprovechó que se acerca el Día de San Juan para hacer una copla jocosa en la que habló sobre el lavado de dinero y el crimen organizado. La legisladora Del Pilar Medina también siguió con las exclamaciones para pedir que se ejecute el dinero de las ollas populares.
La Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos convocó para su próxima reunión al presidente de Tabesa, José Ortiz, y al diputado cartista Erico Galeano, vinculado a Mercury Tabacos.
El senador Jorge Querey dijo que el Banco Central del Paraguay (BCP) se rehúsa a entregar informaciones a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos.
El senador Jorge Querey indicó que prepararon “una batería de preguntas” para los titulares del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, para las indagaciones sobre el lavado de dinero y delitos conexos.
Hoy hubiera cumplido 96 años Luis Osmer Meza, al que el mundo entero conoció como Luis Alberto del Paraná, quizás, unas de las voces más importantes y uno de los mayores embajadores de la música paraguaya de la historia.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés requerido por la Justicia estadounidense bajo cargos de presunto lavado de dinero.
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, informó que denunció formalmente ante la Policía Nacional la amenaza que recibió el pasado miércoles. Sobre los informes remitidos sobre el Grupo Cartes, dijo que la Fiscalía “está obligada a investigar”.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó este sábado sobre una amenaza de muerte que recibió el titular de la Seprelad, Carlos Arregui. Implicó en este hecho a representantes de Honor Colorado.
La Cámara de Senadores aprobó este jueves un proyecto de ley que incluye a los clubes deportivos y a las tabacaleras como sujetos de control de la Seprelad. El miércoles, la Cámara de Diputados rechazó una propuesta similar.
El caso del avión venezolano con 18 tripulantes, cinco de ellos iraníes, considerados por los Estados Unidos miembros de una fuerza revolucionaria, actualmente retenido en la Argentina y que antes estuvo en Paraguay para trasladar una carga de cigarrillos de Tabesa, ha despertado polémica y gran preocupación. La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) hizo rotaciones administrativas, pero por la seriedad del caso y todas sus implicancias el Gobierno de nuestro país debe trabajar arduamente para echar luz sobre este tema.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso se instaló este martes a fin de indagar sobre el lavado de dinero y delitos conexos en Paraguay. No se descartan recomendaciones o denuncias sobre esos flagelos.
La Cámara de Senadores aprobó este jueves en particular el proyecto de resolución que conforma la delegación de senadores paraguayos que llevarán los informes sobre el lavado de dinero en Paraguay a los Estados Unidos. También elevarán los documentos a otros organismos internacionales.
La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados nuevamente fue levantada por falta de cuórum. Los opositores denunciaron que se trata de una maniobra de algunos parlamentarios para no tratar el proyecto que busca incluir a las tabacaleras y clubes deportivos en el control de la Seprelad.