La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos se reunió este martes con los titulares del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui.
Ya al término de la reunión el senador Jorge Querey dijo “que hay un problema” con el BCP, ya que se niegan a entregar una serie de informaciones a la comisión y que solo apuntaron a explicar todo el papel preventivo que tienen en relación con el sistema financiero.
“Aquí hay un problema con el BCP, es casi un extrapoder y se niegan sistemáticamente a una serie de informaciones. Con ellos es más difícil la relación”, enfatizó el legislador.
Al respecto, dijo que llamaron la atención a la banca matriz sobre el cumplimiento formal del trabajo de prevención del BCP.
En cuanto a la Seprelad, Querey dijo que tienen información muy importante y la confirmación de una serie de reporte que la institución elaboró y ya derivaron a la Fiscalía.
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“Hay información sensible”
“Vamos a tener acceso a todos esos casos, se va a implementar un sistema de seguridad, hay información sensible. Tenemos la información de la Fiscalía del Brasil y de la Policía Federal, donde involucran a personas y empresas de Paraguay en este tráfico”, resaltó.
Los principales casos que discutieron en esta primera reunión fueron temas relacionados con el tráfico ilícito de cigarrillos y también a transferencias bancarias que se habían realizado a testaferros vinculados a conocidos narcotraficantes.
La próxima semana serán convocados el presidente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), José Ortiz, el diputado Erico Galeano y otros representantes de tabacaleras de Hernandarias.
Galeano es uno de los investigados en el operativo A Ultranza PY, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de la Fiscalía, cuya causa fue abierta tras la nota remitida por el fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Marcos Alcaraz.
