Estafa
En el tercer allanamiento realizado en el marco de una megaestafa, la comitiva fiscal policial detuvo a una mujer que se hacía pasar por contadora y tenía en su poder sellos del Poder Judicial. Dos hombres que estaban con ella también fueron detenidos.
El ex jugador de fútbol Carlos Colorado Gamarra fue imputado por un presunto hecho de estafa. El mismo adeuda por la estadía en un hotel.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Unión Paraguaya, aclara que Melanio McLeod Fernández, detenido por estafa este martes, no es pastor ni empleado de la mencionada iglesia. No obstante, sí estuvo como miembro y la iglesia está tomando las medidas correspondientes a su caso.
En un allanamiento en el barrio Pinozá de Asunción fue detenido Melanio McLeod Fernández, quien aprovechaba la confianza que le tenían las familias por ser “pastor” para hacerse pasar por arquitecto y pedirles dinero por construcciones que nunca hizo.
La fiscala Ruth Benítez presentó imputación contra el tarotista Diego Parra, su esposa Karina de Parra y Milka López González, detenidos en el marco de la investigación por la estafa de G.1.800 millones a una entidad financiera.
La fiscal Ruth Benítez desveló detalles de la detención de un tarotista, su esposa y la ejecutiva de una financiera que se habrían unido para cometer una millonaria estafa con perjuicio de G. 1.800 millones a la entidad. Los tres sospechosos se encuentran detenidos tras meses de investigación.
El tarotista Diego Parra fue involucrado en el caso de una empleada infiel de financiera, a quien se le atribuye un perjuicio de G. 1.800 millones, de los cuales G. 1.200 millones habrían sido desviados a nombre de él y su ex esposa, por lo cual fue detenido.
Un grupo de personas se manifestó en la mañana de este jueves frente a la Fiscalía en San Lorenzo, Departamento Central, para exigir que la fiscala Lourdes Bobadilla lleve la investigación de una megaestafa por una playa de vehículos.
Tras varios allanamientos, la Policía Nacional detuvo a tres personas que trabajan en telefonías por supuestamente participar en el esquema de fraude que vacía cuentas bancarias y billeteras electrónicas. El modus operandi es conocido como SIM swapping, que consiste en la duplicación de la tarjeta SIM para acceder a datos sensibles de los usuarios.
La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron conjuntamente dos allanamientos en la ciudad de San Lorenzo, donde lograron la detención de cinco personas por los presuntos hechos de estafa. En el lugar funcionaba una playa de autos y una supuesta casa de empeños.
Un docente de San Pedro denunció que parte de su sueldo le embargaron mensualmente por una supuesta deuda de más de G. 15 millones, cuyos pagarés llevan una firma falsificada. La víctima responsabiliza también al Juzgado de Paz de San Lorenzo por ordenar el trámite sin rigurosidad.
Un ciudadano español fue detenido cuando estaba a punto de abandonar el país. El hombre de 70 años es acusado de haber realizado una estafa a un grupo de comerciantes en Hernandarias.
La agente fiscal anticorrupción, Belinda Bobadilla, acompañada de funcionarios a su cargo, entre ellos del Departamento de Informática del Laboratorio Forense del Ministerio Público, se constituyó este viernes en la sede central del Indert, donde incautaron evidencias-
La Fiscalía presentó este miércoles una nueva imputación por estafa contra el ex diputado Dany Durand y otras cinco personas, en el marco de la investigación del caso Mocipar Propiedades SA que causó un perjuicio económico a la víctima de G. 49 millones.
Los supuestos estafadores se contactaron por Facebook y luego por WhatsApp como una financiera. Pedían un adelanto como parte de un seguro para un préstamo de USD 500.000 que tenían que ser devueltos con inmuebles u otras inversiones. Los estafadores entregaban una caja fuerte con el dinero, pero con dólares falsos.
A un ciudadano de Mariano Roque Alonso le habían robado su vehículo en un ingenioso modus operandi y luego de una semana pudo recuperarlo al ver que estaba en venta en las redes sociales. El automóvil estaba en poder de dos venezolanos, quienes quedaron detenidos.
La fiscal Elvia Chávez reveló que los cuatro colombianos detenidos con dólares falsificados se hacían pasar por inversionistas y ofrecían grandes cantidades de dinero a través de Facebook; pedían un adelanto para realizar negocios y luego entregaban una caja fuerte con dólares falsificados.
Se trata de una nueva modalidad de estafa a través de las redes sociales, conocida como el fraude de la “moto fantasma”, debido a que una misma motocicleta es ofertada y vendida a distintas personas, aunque con el mismo documento.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una pareja de clientes vip de un casino en Asunción, por un millonario perjuicio que supera los G. 470 millones. El Ministerio Público ya imputó a los detenidos por estafa mediante sistemas informáticos.
Un hombre –que presumiblemente se dedicaba a la estafa a través de las redes sociales ofreciendo la colocación de vidrios, conocidos como blindex–, fue detenido por la Policía Nacional. De acuerdo con las denuncias, cobraba el 50% del presupuesto, luego eludía a los clientes y no cumplía con el servicio.
La Policía logró la detención de un ex militar que logró estafar a más de 20 personas, a quienes les ofrecía algún trabajo de construcción, pedía un adelanto y luego desaparecía, según las denuncias.
Aunque las evidencias muestran que hay 68 víctimas de estafa de una playa de autos de Ñemby, más de 100 personas realizaron sus denuncias ante la Fiscalía. En una de las viviendas del juez implicado se encontraron documentos y sellos judiciales.
La Policía Nacional y la Fiscalía allanaron dos propiedades del juez de paz Jorge Franco, quien se encontraba en su vivienda de Asunción, pero debido a sus fueros, los agentes no lo pudieron detener. Está imputado junto a otras seis personas por el caso de megaestafa en la venta de vehículos.
La Fiscalía allanó en la tarde de este lunes la vivienda del dueño de una playa de vehículos ubicada en Ñemby, tras supuestas estafas a unas 68 personas.
Un interno de la penitenciaria de Ciudad del Este se hacía pasar por ganadero y empresario para estafar y extorsionar a mujeres al prometerles altas ganancias con la plataforma de contenidos para adultos Onlyfans.
Un Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, Departamento de Presidente Hayes, ordenó el secuestro del vehículo de una de las tantas víctimas de un supuesto caso de estafa masiva de una playa de autos, en la ciudad de Ñemby.
El Ministerio Público imputó a los representantes de la firma aceitera Vicentín Paraguay SA por la supuesta comisión del hecho punible de estafa, en el marco de un préstamo impago de USD 5 millones y la falta de comunicación de la venta de un paquete accionario.
La jueza Alicia Pedrozo ratificó la prisión de María Lujan Aguilera, una de las funcionarias del Instituto de Previsión Social (IPS) que se encuentra imputada en el marco del caso relacionado a la venta de cargos en la institución.
La Policía detuvo en la ciudad española de Almería (sur) a dos personas vinculadas con la estafa del falso Brad Pitt, un engaño por el que una mujer transfirió 170.000 euros a diferentes cuentas al creer que mantenía una relación con el actor estadounidense.
La abogada Alicia Olazar, de la Dirección de Asuntos Penales del IPS, señaló que unas 800 a 1.000 personas fueron estafadas por la rosca que ofrecía cargos dentro de la previsional a cambio de dinero. Las víctimas llegaron a pagar de G. 2 millones a G. 23 millones.
Una docente jubilada recibió una llamada de un número extraño en nombre de una cooperativa “para una actualización de datos”. 10 minutos después, le vaciaron su cuenta donde tenía más de G. 10 millones, producto de un ahorro de tres años.