Estafa
El periodista Santiago González denunció que estafadores están utilizando su imagen y su voz para promocionar, mediante videos generados con inteligencia artificial, inversiones fraudulentas.
Al menos 30 familias se presentaron ante la Fiscalía para denunciar que fueron víctimas de una empresa constructora que les prometió la construcción de una casa propia, pero los responsables abandonaron las obras a medio terminar.
Un comprador brasileño denunció que fue estafado en un local el pasado 9 de noviembre, tras la compra de un teléfono de alta gama. Fue a realizar su reclamo, pero insólitamente el local ya estaba clausurado. Ocurrió en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.
El fiscal Aldo Cantero imputó este viernes al ex diputado y ministro de la Vivienda, Dany Durand, y a otras seis personas, ex directivos de la empresa Mocipar, por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, lesión de confianza, conducta conducente a la quiebra y asociación criminal. La Fiscalía solicitó medidas cautelares a la prisión para los imputados.
El abogado Pedro Andrés Demestri Leguizamón, que había sido detenido conduciendo un automóvil denunciado como robado y transportando USD 20.000, afirma que compró el vehículo de buena fe y fue estafado por el vendedor, que ya cuenta con orden de detención.
El fiscal Luis Trinidad Colmán ordenó la detención de dos hombres por una presunta tentativa de estafa por más de más de G. 2.345 millones en perjuicio de la empresa Zona Franca Global Paraguay SA Comercial y de Servicios de Ciudad del Este.
Varias personas fueron perjudicadas por casos en donde abogados operan con pagares que ya habían sido cancelados, pero que no fueron retirados por las víctimas y que permiten el empleo de procesos judiciales, cuyas notificaciones nunca llegaron hasta los afectados.
Una enfermera jubilada del Hospital de Clínicas denunció que tiene una demanda a cuestas por una deuda que ya terminó de pagar en su momento. A la mujer se le descuenta parte de su haber jubilatorio desde hace casi un año.
La Conajzar, con patrocinio de la Procuraduría General de la República, denunció ante la Fiscalía a dos empresas de apuestas por estafa, producción de documentos falsos y otros delitos que determinen la investigación. Solicita allanamientos e imputaciones de los empresarios.
La Policía y la Fiscalía desplegaron varios allanamientos para desbaratar una red internacional de ciberestafadores. Identificaron a 17 personas, entre paraguayos y extranjeros. Se habla de un perjuicio de G. 6.000 millones.
Armando Barreto, productor hortícola, explicó que la ANDE utiliza un terreno familiar para la instalación de torres de tendido eléctrico sin pagar la indemnización correspondiente. Asegura que un militar afín a la dictadura de Stroessner se quedó con el dinero.
Un agricultor de la zona de San Juan Bautista, Misiones, denunció en la Fiscalía que a su nombre se cobró la suma G. 170 millones en concepto de indemnización de la ANDE, por la utilización de un sector de su propiedad por donde cruza la línea de 500 kV.
El escribano que aparece en el poder que se utilizó para la apropiación de una indemnización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) niega que haya legalizado el trámite y apunta a una falsificación.
El Banco Nacional de Fomento (BNF) envió un equipo a la sucursal de Repatriación, Departamento de Caaguazú, para investigar el cobro irregular de indemnizaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para familiares de electrocutados. Asimismo, entregó documentos y un video a la Fiscalía.
El músico Ito Goiuburú denunció que le vaciaron la cuenta bancaria y sufrió la pérdida de casi G. 10 millones en pocos segundos y sin que él pueda hacer nada. Dijo que de la nada quedó sin el servicio de su línea telefónica y poco después ya se percató del robo.
Cinco personas fueron detenidas por ser sospechosas de haber estafado por 360.000 dólares a dos mujeres “vulnerables”. La policía indicó este lunes que unos hombres se hicieron pasar en redes sociales y por mensajes de WhatsApp por el actor estadounidense Brad Pitt.
Los concejales liberales de la Junta Municipal de Asunción exigieron la renuncia al cargo del intendente capitalino Óscar Nenecho Rodríguez y la convocatoria a elecciones, tras su reciente imputación por parte de la Fiscalía en la causa “detergentes de oro”.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió el apercibimiento de la fiscala Stella Mary Cano por mal desempeño en sus funciones en el caso Mocipar. La primera sanción ocurrió en marzo pasado por la investigación que realizó contra el ex intendente Mario Ferreiro.
Una comitiva fiscal allanó este viernes el local de una escribanía en Mariano Roque Alonso, donde hallaron evidencias en el marco de la investigación del caso de ventas de cesión de derechos y transferencias hereditarias del terrateniente brasileño Domingo Faustino Correa, fallecido en el siglo XIX.
Detuvieron a la quinta persona involucrada en un esquema de estafa que ofrecía la cesión de derechos y acciones hereditarias de un terrateniente brasilero. La banda era liderada por un argentino buscado por varios hechos similares.
En el tercer allanamiento realizado en el marco de una megaestafa, la comitiva fiscal policial detuvo a una mujer que se hacía pasar por contadora y tenía en su poder sellos del Poder Judicial. Dos hombres que estaban con ella también fueron detenidos.
Una comitiva fiscal y policial inició una serie de allanamientos en la mañana de este viernes en Asunción, buscando desbaratar una estructura criminal dedicada al fraude inmobiliario que habría dejado un perjuicio de G. 81.000 millones.
La Policía dio a conocer algunos audios grabados por víctimas de Charles Albert Arthur David Martínez Camera, conocido como el “hombre de las mil voces”, dejando de manifiesto su manera de actuar desde la cárcel con una técnica de persuasión al servicio del crimen.
Un hombre que defraudó por cerca de tres millones de dólares a promotores de conciertos haciéndose pasar por artistas como Justin Bieber, Billie Eilish y Post Malone en contratos de conciertos fue sentenciado a casi cinco años de cárcel, informó este lunes el Departamento de Justicia de EEUU.
Charles Albert Arthur David Martínez Camera, conocido como “el hombre de las mil voces”, lideraba un sofisticado esquema de vaciamiento de cuentas electrónicas desde la cárcel. Los internos contaban con dispositivos para adulterar cédulas de identidad y crear cuentas falsas, y así estafar a las víctimas.
El ex jugador de fútbol Carlos Colorado Gamarra fue imputado por un presunto hecho de estafa. El mismo adeuda por la estadía en un hotel.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Unión Paraguaya, aclara que Melanio McLeod Fernández, detenido por estafa este martes, no es pastor ni empleado de la mencionada iglesia. No obstante, sí estuvo como miembro y la iglesia está tomando las medidas correspondientes a su caso.
En un allanamiento en el barrio Pinozá de Asunción fue detenido Melanio McLeod Fernández, quien aprovechaba la confianza que le tenían las familias por ser “pastor” para hacerse pasar por arquitecto y pedirles dinero por construcciones que nunca hizo.
La fiscala Ruth Benítez presentó imputación contra el tarotista Diego Parra, su esposa Karina de Parra y Milka López González, detenidos en el marco de la investigación por la estafa de G.1.800 millones a una entidad financiera.
La fiscal Ruth Benítez desveló detalles de la detención de un tarotista, su esposa y la ejecutiva de una financiera que se habrían unido para cometer una millonaria estafa con perjuicio de G. 1.800 millones a la entidad. Los tres sospechosos se encuentran detenidos tras meses de investigación.
El tarotista Diego Parra fue involucrado en el caso de una empleada infiel de financiera, a quien se le atribuye un perjuicio de G. 1.800 millones, de los cuales G. 1.200 millones habrían sido desviados a nombre de él y su ex esposa, por lo cual fue detenido.