El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, explicó que el informe que vincula a la empresa de la familia de Marco Trovato en un esquema de lavado de dinero es un dato de inteligencia y de carácter reservado.
Señaló que el país está expuesto a una sanción por la divulgación de este tipo de datos de carácter confidencial.
“Esto se filtró evidentemente y nosotros tenemos mecanismos de trazabilidad tecnológica cuando enviamos nuestros informes de inteligencia a las diferentes instituciones”, indicó a radio Monumental 1080 AM.
Además, recordó que años anteriores Paraguay ya fue sancionado por situaciones similares. Arregui dijo que el informe divulgado tiene todas las particularidades de ser un informe de la Seprelad”.
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“Al enterarnos, estuvimos analizando qué documento sería, al parecer se trata de una investigación de inteligencia que hemos entregado a la Fiscalía”, agregó. El documento se presentó en diciembre ante el Ministerio Público.
En otro momento de la entrevista, Arregui habló sobre el gran porcentaje de alertas que llegan hasta la Seprelad y la mayoría son de entidades bancarias.
El informe de la Seprelad revela un presunto esquema de lavado de dinero y vincula a la empresa de apuestas Apostala con la firma FastPay de la familia de Trovato.
La firma familiar es la encargada de recepcionar las apuestas en la plataforma web y, según el documento, en mayo del 2018, cuando llevaba apenas un mes operando, ya registró una transferencia G. 100.826.816 a favor de la firma de apuestas.
También detalla que la firma FastPay aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal y hace referencia a elevados movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019.
