La Fiscalía y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) llevaron a cabo nuevos allanamientos en el marco del operativo A Ultranza Py, tras lo cual fueron detenidas cuatro personas que estarían presuntamente vinculadas a la organización criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán y Sebastián Marset.
Tras esto, la Senad dio a conocer este jueves las identidades de los cuatro sospechosos y señaló que serían parte de un grupo criminal conocido como el clan Odorico, que servía como importante apoyo financiero para el clan Insfrán.
Se trata de Jocilene Odorico, una ciudadana brasileña de 51 años, con antecedentes por estafa; además de los paraguayos Cleiton Rogerio Schneider Schmitt, de 31 años; Marina Nathalia Aranda Odorico, de 26 años, y Edson Fernando de Lima Odorico, de 19 años, todos con parentesco entre sí.
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De acuerdo con la investigación, se trataría de un esquema empresarial que colaborada con la estructura de Insfrán, principalmente en la inyección o lavado de grandes sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de drogas.
Los investigadores detallaron que para llegar a estas personas se debió investigar a distintas sociedades empresariales que estarían ligadas al grupo, como las empresas agropecuarias Maranatha SA y Trans Ruah SA, mediante las cuales inicialmente se habría realizado la legitimación de activos.
Posteriormente, con capital de dichas firmas, el clan Odorico adquirió una nueva sociedad denominada Trans Capi’i SA, que opera en la ganadería, transporte y adquisición de bienes muebles e inmuebles. Aparentemente, fue creada a fin de reemplazar a Maranatha SA y Trans Ruah SA en el esquema investigado.
La firma Trans Capi’i fue conformada originalmente por una nómina de personas físicas diferentes, pero se descubrió que los actuales administradores serían los Odorico. Además, el beneficiario final fue identificado como Atenor Aldivo Schneider, quien sería el padre de uno de los cuatro detenidos, Cleiton Rogerio Schneider Schmitt.
Según afirmó la Senad, los integrantes del clan Odorico también están vinculados a un esquema de descuentos millonarios de cheques, realizados a través de la Cooperativa San Cristóbal.
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Los investigadores señalan que este no sería el único grupo que operaba para permitir el funcionamiento del esquema de lavado de dinero, ya que los Insfrán y Marset se valieron de la participación de numerosas personas.
Los Odorico y Schneider fueron detenidos este último miércoles por agentes especiales de la Unidad Sensitiva de Investigaciones (SIU) de la Senad, coordinados por el fiscal Deny Pak, tras seis allanamientos llevados a cabo en inmuebles ubicados en Curuguaty, en el Departamento de Canindeyú.
Los primeros tres procedimientos fueron realizados en viviendas particulares, otro allanamiento fue en un estacionamiento de camiones; el tercero, en la sede logística y oficinas del clan, mientras que el último tuvo lugar en un establecimiento rural de 40 hectáreas.
También se logró la incautación de dos de los inmuebles, que serán entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico); tres automóviles, una camioneta, celulares y documentaciones.
