Las causas designadas para este equipo comprenden denuncias de Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), contra el ex presidente de la República y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, por declaración falsa, en el caso conocido como Pandora Papers, informó la Fiscalía.
También son foco de investigaciones el caso Darío Messer, la causa principal y el comiso autónomo, la denuncia del ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio por contrabando, además el caso del avión iraní y la adulteración del informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en la causa de Messer.
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El 7 de octubre del 2021, Efraín Alegre denunció ante la Fiscalía al ex presidente de la República, Horacio Cartes, por falsificación y ocultamiento de sus declaraciones juradas en tres ocasiones.
Los Papeles de Pandora consisten en la filtración de 11,9 millones de documentos y entre los 35 ex presidentes encontrados en los archivos está Horacio Cartes.
Los documentos revelaron que durante su etapa como presidente de Paraguay, Cartes y su familia estaban vinculados a sociedades offshore que incluían bienes por valor de más de USD 1 millón. A través de una de las compañías, con sede en Panamá, tenía una cuenta en un banco del territorio nacional y un apartamento en Miami, EEUU.
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Por otra parte, también se indagará la estadía en el país del avión venezolano-iraní y sus 18 tripulantes, piloteado por el aviador Gholamreza Ghasemi, quien según el FBI fue apoyo logístico del Hezbollah del Líbano y la fuerza Al Quds de Irán.
La aeronave Boeing 747, de la empresa Emtrasur con bandera venezolana, pero de procedencia iraní, llegó a Paraguay el 13 de mayo del 2022 y aterrizó en el aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná. El avión fue contratado para el traslado de cigarrillos de la empresa Tabesa del Grupo Cartes.
El FBI afirmó que la empresa aérea de Ghasemi tuvo “participación directa” en distintas actividades terroristas.
Más detalles de la conformación del equipo de fiscales
El equipo especial estará integrado por fiscales de Delitos Económicos, Anticorrupción y Anticontrabando, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Alma Zayas, Jorge Arce Rolandi y Deny Yoon Park. La coordinación estará a cargo de la fiscal adjunta Matilde Moreno.
Asimismo, se dispuso la colaboración de los fiscales Alejandro Meillecke, María Valdez, Verónica Mayor Gamell y Fernando Meyer.
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Las causas a ser indagadas por el equipo tienen relación con el empresario Darío Messer, contrabando y lavado de dinero, declaración falsa, entre otros.
Emiliano Rolón asumió este mes como nuevo fiscal general del Estado y reasignó varias causas emblemáticas que no tuvieron curso durante la gestión de su antecesora, Sandra Quiñónez.
