La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), informó que en el marco de la Operación Dakovo incautaron 611 armas largas y 1.212 armas cortas (pistolas), totalizando 1.823 armas de fuego, por un valor aproximado de USD 5.200.000.
Durante los procedimientos también se incautaron USD 87.100 en efectivo, USD 96.000 en cheques, relojes por valor de USD 250.000 y lapiceras por valor de USD 50.000.
La Operación Dakovo dejó un total de 13 personas detenidas, en Asunción y en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. Entre los capturados hay militares.
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En Asunción fueron detenidos el coronel Bienvenido Fretes, el general Arturo González, Mercedes Ocampos, Eliane Marengo, Manuel Antonio Gómez, Paulo Fines Ventura, Ricardo Morra, la capitana Josefina Cuevas y Cinthia Turro, ambas militares.
En Ciudad del Este fueron capturados Arnaldo Cubas, Angel Flecha, Aldo Cantero y Julio Cubas.
Todas las personas, a excepción de Fretes, González y Fines Ventura, cuentan con pedido de extradición por parte de la justicia brasileña.
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Hallan más armas en un contenedor en la Dimabel
En la tarde de este martes se procedió a la apertura de un contenedor perteneciente a la firma IAS que se encuentra en sede de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
Se observó la presencia de más armas de fuego. Por disposición fiscal fueron lacradas para una posterior revisión minuciosa.
Dakovo: La mayor operación contra el tráfico internacional de armas
Tras más de un año de investigación conjunta entre la Senad y el Ministerio Público, la Policía Federal del Brasil y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, este martes se dio inicio a una operación que apunta a la desarticulación de un gran esquema de tráfico internacional de armas de procedencia europea a Paraguay y posteriormente a las facciones criminales más peligrosas del Brasil.
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La acción abarca toda la cadena de valor de la organización criminal, desde la empresa (líder y vendedores), el órgano rector para importación y venta (Dimabel) hasta los intermediarios que servían de nexo con las estructuras criminales del país vecino.
Se realizaron 20 allanamientos en Central y Alto Paraná, 20 procedimientos en Brasil en seis Estados y un allanamiento en Kansas, Estados Unidos.
Los supuestos líderes de la estructura criminal
En el centro de la investigación se encuentra la Empresa Internacional Auto Suply (IAS) con asiento en Asunción, cuyo presidente Diego Dirisio, de nacionalidad argentina, junto a su pareja Julieta Nardi serían los líderes de la estructura criminal.
También figuran como objetivos de captura varios de sus colaboradores y vendedores.
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Por otro lado, se desarrolló una intervención en sede central de la Dimabel en Asunción. En ese sentido, varios militares, algunos de alto rango, forman parte de la lista de personas a ser detenidas.
La investigación, en un periodo de dos años, logró determinar la activa participación de los mismos en la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la Ley de armas así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras.
Así también se realizan intervenciones a varias viviendas y supuestos locales de “caza y pesca”, tanto en Asunción como Ciudad del Este.
El modus operandi
En términos generales, la empresa, mediante sus conexiones con Dimabel, tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta.
Seguidamente los lotes de armamentos eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil.
Para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de dos a tres armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchos de ellos empleadas, jornaleros o estudiantes.
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En algunos casos éstos recibían pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin consentimiento.
Previo al envío al Brasil se procedía al borrado de los números de serie de las armas para evitar el rastreo y trazabilidad.
Desde el año 2012, dicha empresa ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidos en nuestro país, sin embargo van a parar a los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera.
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¿Cómo se hacían los pagos?
De manera a que los pagos no sean rastreados, la estructura criminal hacía uso de “doleiros” que operaban interconectados entre Paraguay y Estados Unidos.
Los mismos “pulverizaban” grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a USD 5.000 en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde Estados Unidos.
