Óscar Orué, viceministro de Tributación, aseguró que existen vínculos entre Liz Paola Doldán, una empresaria paraguaya que se dedica a la venta de electrónica, y Kassem Mohamad Hijazi detenido con cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
“Kassem estaba dentro de las vinculaciones indirectas que tenía Liz Paola, nosotros vimos muchas empresas relacionadas a la operación que desmantelamos en el 2019. Están vinculados, pero no puedo entrar en detalles”, manifestó a radio Monumental 1080 AM.
Agregó que toda la información ya fue entregada al Ministerio Público. Doldán fue procesada como supuesto cerebro del esquema de evasión de impuestos en la compra de teléfonos celulares de alta gama, pero fue sobreseída en el 2020.
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Al respecto, consideró que los datos proveídos por el Gobierno de Estados Unidos respaldan la acusación de contrabando. De acuerdo con la investigación, la mujer estaría involucrada en un esquema de evasión de impuestos por valor de USD 678.300.678, desde el 2014 hasta mayo de 2019.
“Ella, a través de su empresa, trajo productos de Estados Unidos y al comparar las compras que hizo, lo que declaró y lo que vendió, no se ajustaban con los números”, explicó.
Estados Unidos decidió sancionar a Liz Paola Doldán, a Kassem Mohamad Hijazi y a Khalil Ahmad Hijazi, los dos últimos de origen libanés, por ser “parte de un esquema de corrupción en el Paraguay, que fomenta la proliferación del crimen organizado”.
De acuerdo con las pesquisas, Doldán usó su empresa para llevar productos desde Miami, Florida, a Paraguay y hacerlos ver como de menor costo y por ello declarar menos impuesto, señala el Tesoro. También, aseguran que la mujer es socia de Kassem, con quien habría hecho una alianza para fines espurios y trabajaban en esa zona del país.
