Lavado de dinero
La extradición a los Estados Unidos interfirió de modo significativo en varios momentos de la historia reciente de Latinoamérica. Los momentos más recordados están ligados a la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en Colombia y en México.
El juez penal de Garantías Raúl Florentín se declaró incompetente para estudiar el pedido de ordenar la comparecencia del ex presidente de la República Horacio Cartes, ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero.
Última Hora te ofrece un recuento de los temas más relevantes de este martes 9 de agosto.
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero, Jorge Querey, denunció que recibe amenazas y ofrecimiento de dinero por las investigaciones que lleva adelante en el Congreso Nacional.
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero, Jorge Querey, anunció que el organismo recurrirá a un juez para exhortar al ex presidente de la República Horacio Cartes que acuda a la audiencia.
El empresario chileno y socio de Horacio Cartes, Andronico Luksic, llegó al país “de sorpresa” para reunirse con el ex presidente.
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, el senador Jorge Querey, adelantó que la ley establece multa o prisión domiciliaria en caso de no comparecer ante esta instancia. Señaló que esto podría darse en el caso del ex presidente, Horacio Cartes.
Última Hora te ofrece un recuento de los temas más resaltantes de este lunes 1 de agosto.
El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, indicó que el ex presidente Horacio Cartes informó que no asistirá a la convocatoria hecha para el martes.
La CBI cuenta con una “montañita” de documentaciones oficiales que delatan mecanismos que operan en el país para el lavado de dinero, según Querey. Dice que la Concertación perderá si no logra generar expectativa.
Una fiscala imputó por supuesto hurto a un hombre por llevarse dos champús y un desodorante de un local comercial y pidió para el sujeto arresto domiciliario. En ese mismo país, Ramón González Daher, condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero y declaración falsa, camina libre y tranquilo por las calles. Nuestra Justicia es parcialista y selectiva, los numerosos casos de blanqueo a hechos de mal uso del dinero público así lo demuestran. Debemos seguir trabajando por lograr un Paraguay sin injusticias ni arbitrariedades.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó este jueves que Paraguay aprobó el examen de Gafilat, con lo que logra zafar de la lista gris en materia de lucha contra el lavado de dinero.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso, que indaga sobre el lavado de dinero en Paraguay, convocó al ex presidente de la República, Horacio Cartes, para dar explicaciones sobre la reciente declaración realizada por los Estados Unidos.
Resulta cómico escuchar el intento de defensa de los partidarios de Cartes ante la acusación de Estados Unidos de que el ex presidente está involucrado en hechos de gran corrupción.
La Corte Suprema de Justicia rechazó las dos recusaciones que planteó el empresario luqueño Ramón González Daher para dilatar la causa por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, en la que ya fue condenado a 15 años de prisión.
El Gobierno de Estados Unidos agregó a su lista negra al ex presidente de la República Horacio Cartes, a quien catalogan como una persona “significativamente corrupta”. También incluyó a otros familiares del ex mandatario, quienes ya no podrán ingresar al país norteamericano.
Un total de 11.000 personas procesadas sobreviven en condiciones precarias, hacinadas en cárceles, mientras condenados se salvan gracias a una Justicia selectiva. Esta es una realidad que tiene dos rostros: dice un reporte oficial que el 71% de los presos en todo el país no cuentan con una condena; y por el otro lado hay personas que cuentan con sentencias por casos de corrupción, quienes sin embargo nunca han pisado una celda. Esta es la consecuencia directa de tener una Justicia parcialista que genera abusos, arbitrariedades e injusticias
El diputado colorado Erico Galeano, investigado por el Ministerio Público por vínculos con el operativo A Ultranza, se negó a responder cualquier consulta de la Comisión Bicameral de Investigación al Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos.
A uno de sus clientes pretendió cobrarle casi 3 veces más de la deuda inicial y a la vez continúa usando ambos fueros (Penal y Civil) para seguir operando, según evidencian los documentos.
Durante el acto inaugural de la Expo 2022, tanto el presidente de la ARP, Pedro Galli, así como Enrique Duarte, de la UIP, pidieron al Ejecutivo, y a los demás poderes del Estado, llevar adelante una lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el contrabando y el lavado de dinero.
Como varias otras veces, el apresuramiento de sus diputados ocasionó una pequeña catástrofe en el cartismo.
Carmen Pereira, viceministra de Seprelad, habló sobre la ley promulgada para el control a tabacaleras y clubes deportivos e indicó que ahora ambos sectores deberán cooperar con informes en la lucha contra el lavado de dinero.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó este viernes la ley que establece el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a las tabacaleras y clubes deportivos.
El diputado liberal Édgar Acosta, proponente del sancionado proyecto de ley que permite el control de la Seprelad a las tabacaleras y clubes, dijo que la normativa será una herramienta más para evitar la circulación de dinero ilícito.
El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que investiga el lavado de dinero en Paraguay (CBI), dijo que los González Daher montaron oficina en un banco para su esquema de usura.
El titular de la Comisión Bicameral de Investigación al Lavado de Dinero y Delitos Conexos, senador Jorge Querey, adelantó que durante la reunión celebrada este martes se pudieron colectar testimonios “contundentes” sobre la usura y su bancarización.
El brasileño Kassem Mohamad Hijazi, detenido y extraditado desde Paraguay, compareció este lunes ante la justicia estadounidense que lo acusa de lavado de dinero procedente del narcotráfico y de regentar un negocio ilegal de envío de dinero, anunciaron fuentes judiciales.
El Poder Ejecutivo presentó hace unos días el nuevo paquete de medidas que diseñó el Equipo Económico Nacional para ser implementado en el segundo semestre del año, en busca de convertirse en una herramienta para contener la elevada inflación y la sequía que golpeó duramente al campo, pero también para seguir incentivando la recuperación de sectores aún con secuelas de la pandemia.
Kassem Mohamad Hijazi es un ciudadano brasileño de origen libanés, que operaba en Ciudad del Este cuando fue detenido por presuntos hechos de lavado de dinero producto del narcotráfico a nivel internacional en el 2021.