La reunión del pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se realizó en nuestro país, fue financiado por sujetos obligados, es decir, por las empresas que deben cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, según admitió Lilian Alcaraz, titular de la Seprelad, a radio Monumental 1080 AM.
Entre las empresas que financiaron el evento que se llevó a cabo del 9 al 13 de diciembre en Asunción, figuran casas de cambios, inmobiliarias, bancos y otras empresas cuyos datos la entidad estatal mantiene en reserva.
“Nosotros no consideramos que sea una información que tengamos que proporcionar”, explicó.
El pasado jueves se realizó una cena exclusiva para el sector privado donde estaba colocado un banner con los nombres de las empresas que fueron las financistas.
El cuestionamiento de varios sectores apunta a que las empresas que habrían aportado dinero son las que podrían ser investigadas para prevenir e impedir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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🔴 ¿Quiénes financiaron la reunión de Gafilat, organizada por la Seprelad? "No vamos a publicar"
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) December 17, 2024
🔸 Las empresas no quieren que se publiquen los datos de gremios, casas de cambios, inmobiliarias y bancos que pusieron el dinero para realizar este evento, refiere la ministra de la… pic.twitter.com/W4MPPT2n0H
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Alcaraz recalcó que la institución que preside no recibe aportes ni donaciones, y que las empresas involucradas pagaron a los proveedores que se encargaron de la logística del evento.
Ante la insistencia de quiénes fueron los financistas, la secretaria de Estado volvió a dar una respuesta evasiva, para no tener que brindar la información. “Son empresas privadas y caen dentro de lo que son actos privados”, agregó.
La ministra negó que entre los aportantes se encuentre la firma Tabacalera del Este SA (Tabesa), ligada al ex presidente de la República, Horacio Cartes. Admitió que no recuerda si el banco Basa, vinculado a la familia del ex mandatario, figuraba entre los aportantes.
En su opinión, los medios de comunicación que publican el dudoso aporte están “satanizando” una situación normal.
“Es un evento, así como muchos de los eventos que se hacen en Paraguay, financiado por el sector privado. No entiendo por qué en esta oportunidad se está satanizando una situación totalmente regular”, lamentó.
En la plenaria del Gafilat se reunieron los coordinadores y representantes de los 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la cooperación entre los países miembros.
