El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), como parte del proceso de seguimiento intensificado en el que se encuentra el país, resultante de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, en el XLVII Pleno de Representantes del organismo intergubernamental, realizado en la ciudad de Panamá, Panamá.
🇵🇾🤝🏻 Gracias al posicionamiento obtenido por la @SepreladUIF en la región y la Red Global y en continuidad con la gestión iniciada, le corresponderá ejercer la Presidencia Pro-Tempore del @gafilat en el año 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ a la máxima autoridad de esta institución. pic.twitter.com/KeMOlmfCop
— SEPRELAD (@SepreladUIF) July 21, 2023
El documento remitido al organismo intergubernamental fue analizado por el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM). El mismo, evidencia los esfuerzos y las medidas implementadas por el país en el periodo comprendido desde la finalización de la visita in situ en el año 2021 hasta la fecha, dirigidas a abordar las acciones prioritarias o recomendadas del IEM (Informe de Evaluación Mutua), tanto de los resultados inmediatos calificados con un nivel “bajo” o “moderado”, como de las recomendaciones de cumplimiento técnico calificadas como “parcialmente cumplidas” o “mayoritariamente cumplidas”.
Los documentos presentados por René Fernández Bobadilla, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en su carácter de Coordinador Nacional del Sistema ALA/CFT del Paraguay y como vicepresidente del Gafilat, describen los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) hasta el año 2023.
La Seprelad manifestó que el escrito complementa la información que ya se fue aportando en sus sucesivas oportunidades, de manera a que el Gafilat tenga permanentemente actualizada y respaldada la misma.
En tanto, los avances informados forman parte del Plan de Acciones Recomendadas Claves, aprobado por decreto del Poder Ejecutivo N° 9012/23, y en el cual se recogen las principales acciones recomendadas y formuladas por el Equipo Evaluador, destinadas a orientar a Paraguay en el proceso de fortalecimiento de su sistema ALA/CFT, superando las debilidades o deficiencias identificadas en el Informe de Evaluación Mutua (IEM).
