Una organización criminal dedicada al contrabando de productos electrónicos desde Paraguay, además de evasión fiscal y lavado de dinero, fue blanco de un amplio operativo desplegado este miércoles en varios estados de Brasil, en el marco de la denominada Operación Platino. También realizaron operativos en ciudades fronterizas con el Alto Paraná.
El procedimiento fue ejecutado por la Receita Federal en coordinación con la Policía Federal de Brasil (RFB), con el objetivo de desarticular una estructura altamente organizada, con operaciones a nivel interestatal y transnacional, que utilizaba un complejo esquema logístico y financiero para sostener sus actividades ilícitas, según informó la RFB.
Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2022, tras la incautación de mercaderías transportadas de forma irregular en un convoy de vehículos. A partir de ese procedimiento, se identificó un sistema que introducía productos desde Paraguay para su posterior comercialización en plataformas digitales como Mercado Livre, Shopee y Magazine Luiza.
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De acuerdo con los datos recabados, solo entre 2020 y 2024 la organización habría comercializado más de 300 millones de reales en una de estas plataformas, mientras que el volumen total movilizado, incluyendo operaciones de lavado de dinero, alcanzaría aproximadamente los 1.000 millones de reales.
El esquema se centraba en la venta de productos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles de marcas como Xiaomi, Apple y Samsung, así como discos duros, robots aspiradores, equipos Starlink, aires acondicionados portátiles, perfumes y tintas para impresoras.
La estructura criminal estaba integrada por más de 40 personas y alrededor de 300 empresas, en su mayoría de fachada. Sus miembros operaban divididos en grupos con funciones específicas, que abarcaban desde la compra y fijación de precios en el extranjero hasta la logística, el transporte y la comercialización final.
En ese esquema, un “grupo de trabajo” se encargaba del traslado de las mercaderías, el “grupo comprador” realizaba pedidos y pagos en Paraguay, mientras que el “grupo de ventas” administraba la comercialización en plataformas digitales y la distribución de ganancias.
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Durante la investigación también se detectó la utilización de empresas creadas exclusivamente para emitir facturas falsas, conocidas como “noteiras”, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a productos de origen ilícito. Asimismo, se identificó a más de diez intermediarios o “naranjas”, utilizados para la apertura de cuentas bancarias, creación de firmas y movimiento de fondos.
Parte de los integrantes incluso operaban en redes sociales como supuestos especialistas en comercio electrónico e importaciones, ofreciendo cursos y mentorías, lo que contribuía a encubrir las actividades ilegales.
En el marco de la operación, se ejecutaron 32 órdenes de allanamiento y 21 órdenes de detención preventiva en ciudades de los estados de Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul y Pernambuco, por disposición del Juzgado Federal de Guaíra.
El operativo contó con la participación de 52 auditores y analistas fiscales de la Receita Federal, además de 102 agentes de la Policía Federal. Paralelamente, se realizaron inspecciones administrativas e incautaciones de bienes de origen ilícito en empresas, principalmente en el estado de Goiás.
