Los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se trasladaron a Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, para entrevistar a autoridades y miembros del sistema financiero público y privado.
Una delegación de fiscales de Alto Paraná participó del encuentro que se llevó a cabo en la sede del Poder Judicial de Ciudad del Este, este viernes, informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.
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También participaron el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, la ministra Carolina Llanes y la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, así como representantes de la Policía Nacional.
Durante las consultas de los expertos, in situ se recabaron las informaciones sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Gafilat, comunicó la Corte Suprema de Justicia.
La reunión también giró en torno a las investigaciones penales y cuestiones operativas de orden público. Las autoridades judiciales señalaron que se ha podido responder a todas las consultas y consideraron que se ha dado una imagen positiva en cuanto al trabajo conjunto de las instituciones.
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Los evaluadores mantuvieron también una reunión con representantes de cuatro empresas de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay. También tuvieron oportunidad de participar las organizaciones sin fines de lucro.
Las audiencias iniciaron en horas de la mañana y terminaron en horas de la tarde. Cerca de las 18.00 los técnicos de Gafilat se trasladaron hasta la zona Primaria de Aduanas, en Ciudad del Este, donde verificaron las inspecciones que se realizan en la Dirección de Migraciones.
La evaluación, en este caso de Paraguay, se basa en el cumplimiento de unas 40 recomendaciones, y el resultado, a su vez, permitirá integrar una red global y recibir una calificación de aval.
