Miguel Ángel Insfran, por medio de sus hermanos y personas de confianza, conocidos por los investigadores como el Clan Insfrán, logró poner en circulación dentro de la Cooperativa San Cristóbal millonarias ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico, que superan los USD 3 millones.
Estas operaciones se habrían dado entre los años 2020 y 2021, según se detalla en el documento de acusación presentado por el fiscal Deny Yoon Pak contra el hombre que es conocido con el alias de Tío Rico.
Miguel Insfrán, según las pesquisas, habría actuado en complicidad con el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio, que se desempeñaba como presidente de la entidad financiera y que actualmente se encuentra detenido e imputado por lavado de dinero y otros delitos.
En las conversaciones que Insfrán habría mantenido con el uruguayo Sebastián Marset, supuesto líder de la organización, a través de la aplicación Sky Ecc, se refiere a Ozorio como su “amigo”.
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En la investigación detallan que Conrado Insfrán, hermano de Tío Rico, logró insertar la suma total de G. 2.718.148.269 a la financiera; otro de sus hermanos, el pastor José Alberto Insfrán Galeano, logró insertar G. 5.667.851.794.
Mientras que su hermana, Yolanda Insfrán Galeano, insertó G. 2.843.768.767; y su otra hermana, Carolina Insfrán Galeano, logró meter la suma total de G. 1.488.860.000, según las pesquisas.
Cinthia Edith Cáceres Rejala, esposa de Tío Rico, también habría participado del esquema logrando insertar la suma total de G.4.235.469.971 al sistema financiero.
También figuran los nombres de otras personas que formarían parte del entorno cercano de Miguel Insfrán. Entre ellos se nombra a Joscilene Odorico, que logró insertar la suma total de G. 2.262.723.000; Cleiton Rogeiro Schneider Schmitt, que insertó G.663.670.000; y Santiago de Assis Ríos, que insertó G.493.000.000.
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En la lista también aparecen los nombres de Óscar Fernández López, que habría ingresado la suma de G. 493.250.000; Magno Daniel Deleón Villalba, que ingresó G. 1.222.100.000; Luis Estigarribia Alderete, ingresó la suma de G. 493.250.000; Anibal Estigarribia Caso, que ingresó G. 1.434.510.685; y Milciades Ramírez Morel, que logró insertar la suma de G. 359.800.000.
Por medio de las citadas personas se insertó la suma total de G. 24.376.402.486 al sistema financiero paraguayo, logrando así lavar el dinero proveniente de la venta de cargas de cocaína al mercado europeo y africano, de acuerdo a los datos mencionados en la acusación.
Empresas e inversiones
Las ganancias obtenidas por la actividad ilícita también eran introducidas al sistema financiero y económico nacional mediante la compra de bienes, “entre otras inversiones que consideraban convenientes y que no despiertaran las sospechas de las autoridades correspondientes del Estado, acerca de los orígenes de sus patrimonios”, refiere el documento.
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A tal efecto, Miguel Insfrán utilizó las empresas que ya tenía constituidas, pero inscriptas a nombre de terceras personas, entre ellas de su núcleo familiar y de amistad.
Una de las inversiones las habría realizado para construir las instalaciones del Centro de Convención Avivamiento en la localidad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, por medio de su hermano José Alberto Insfrán Galeano.
El 13 de octubre de 2020 fue adquirido el inmueble identificado con cuenta corriente catastral N° 31-01-35-15, del Distrito de Curuguaty, por la suma de G. 2.100.000.000, lugar en el que fue instalado el mencionado local.
Igualmente, fue equipado el campamento de retiro, ubicado en el camino Damasco, ubicado en la zona de Brítez Cué, línea de distrito de Canindeyú.
Entre los 157 inmuebles se encuentra la vivienda de Aqua Village adquirida del actual senador Erico Galeano por medio del imputado Hugo González y 119 vehículos automotores, entre ellos desde un auto deportivo Lamborghini hasta camiones de gran porte.
En la investigación también cuentan con indicios de constitución y adquisición de empresas, entre ellas Nogmar SA, El Progreso Comercial e Industrial SA, Agroganadera e Industrial Sol Naciente SA y otras que están siendo indagadas por las autoridades.
