Allí, los expertos hablaron del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), implementado desde el 2021, y donde se procesan los ROS.
A través del SIRO, los bancos y financieras deben cumplir con las obligaciones de reportes negativos y reportes de operaciones, además de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Estos reportes remitidos quedan sujetos a revisión y administración de contingencias, para la realización de los ajustes que eventualmente resulten necesarios, en el marco del proceso de operatividad del sistema por parte de los sujetos obligados.
La Seprelad garantiza que estos procedimientos son de alta calidad y efectividad en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Debate. El debate sobre estos reportes volvió a la mesa en medio del cruce entre colorados oficialistas y abdistas, y la batalla legal que se libra en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Mientras, la Fiscalía finalmente acusó al gabinete del ex presidente Mario Abdo Benítez por supuestas filtraciones de estos informes de la Seprelad, referentes de la oposición y la disidencia colorada defendieron el rol de estos reportes.
La ex senadora del Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi trajo a colación que un ROS no se puede inventar, y resaltó que la Fiscalía no investigó dichos reportes que señalaban al ex presidente Horacio Cartes.
Ahora, los que emitieron dichas denuncias son los que están en la mira del Ministerio Público, y no los señalados.
