La imputación fue presentada por los fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez plantearon la imputación ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, interinado por su colega Rodrigo Estigarribia, quien admitió la imputación, y ya dictó medidas de no innovar.
Además de Edgardo Darío Kueider y su secretaria Iara Magdalena Giunsel Costa fueron imputados también Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, todos por presunto lavado de dinero.
El magistrado Estigarribia admitió la imputación y les citó para la audiencia de imposición de medidas cautelares para el próximo 15 de julio.
Las fiscalas pidieron arresto domiciliario para Kueider y Guinsel, quienes actualmente afrontan juicio oral y público por supuesta tentativa de contrabando, mientras que para los otros dos encausados, medidas alternativas a la prisión.
La investigación se inició en el vecino país y el fiscal argentino R. Fernando Domínguez, había imputado a Kueider por los delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible con el ejercicio de la función y violación de los deberes de funcionario público.
Los antecedentes fueron remitidos a nuestro país, lo que permitió la apertura de una investigación en el Paraguay, donde finalmente le imputaron por lavado de activos. Los hechos supuestamente iniciaron en el 2017.
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Según explica la imputación, Kueider y su secretaria Guinsel llegaban al Paraguay para introducir sumas de dinero (dólares en efectivo), de supuesta procedencia ilícita, con las que adquirían las propiedades en nuestra capital.
En la imputación se habla de seis departamentos, con sus respectivas cocheras, ubicados 1 en el séptimo piso, dos en el sexto, 2 en el segundo y uno en el primer piso del Edificio Innova Las Mercedes, ubicado en la avenida General Santos esquina Marco de Brix, de Asunción.
Las compras se hacían a través de las empresas Exclusiva EAS, que sería de Cousirat y Goulsur SA, representada por el abogado Amado Torales, conforme señalan las agentes fiscales.
En total, en la adquisición de los departamentos habrían logrado lavar la suma de USD 460.379, conforme con la imputación del Ministerio Público.
Medida cautelar
Las agentes fiscales intervinientes solicitaron la prohibición de innovar y contratar para asegurar, salvaguardar y/o garantizar la reparación del presumible perjuicio ocasionado, así como la aplicación eventual de un comiso especial, según la ley penal.
Ante esto, tras analizar la cuestión, el magistrado señala que en lo que respecta a “las unidades de departamentos del Edificio Innova Las Mercedes, se advierte que las mismas se encuentran debidamente individualizadas”.
Además, que “del relato fáctico contenido en el acta de imputación surgen elementos de sospecha suficientes, en esta etapa inicial del proceso, que permiten vincular dichos bienes con el circuito de operaciones investigado, el cual se habría instrumentado mediante la utilización de la firma Golsur S.A. como estructura de fachada”.
Remarca que esta estructura está caracterizada “por la recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito pertenecientes originalmente a los imputados extranjeros pero colocados a nombre de la citada razón social con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”.
Ante esto, apunta que por la necesidad de asegurar los bienes y evitar su eventual dispersión, admite la medida. Con ello, dispuso la prohibición de innovar y la prohibición de contratar sobre las unidades de departamentos y las cocheras.
El ex senador argentino y su secretaria, actualmente, afrontan juicio oral por supuesta tentativa de contrabando, a más de tener un exhorto de extradición ante el Juzgado a cargo del magistrado Rolando Duarte.
