En una acción conjunta de la Receita Federal y la Policía Federal de Brasil, se ejecutó este jueves la operación Forlands, una continuación de la exitosa operación Follow the Money realizada en marzo de 2024.
La investigación reveló un complejo esquema de lavado de dinero vinculado al tráfico internacional de drogas presuntamente provenientes del Paraguay y otras actividades criminales, lo que permitió a los delincuentes adquirir vehículos de lujo, camiones y propiedades a orillas del mar en Santa Catarina, todo financiado con recursos ilícitos.
El operativo, que incluyó la ejecución de siete allanamientos en las ciudades de Itapema (Santa Catarina) y Curitiba (Paraná), movilizó a 11 auditores fiscales y analistas de la Receita Federal, así como a agentes de la Policía Federal.
Las autoridades se incautaron de vehículos de lujo y camionetas, comprados con dinero proveniente del crimen organizado y registrados a nombre de personas y empresas vinculadas al esquema, con el fin de dificultar su rastreo.
Venta de vehículos y construcción de edificios
Uno de los mecanismos más comunes para lavar el dinero era la venta simulada de vehículos a precios muy bajos, lo que permitía a los delincuentes dar apariencia de legalidad a los bienes.
Los fondos obtenidos de actividades ilícitas también fueron utilizados para financiar la construcción de edificios residenciales y comerciales en la región costera de Santa Catarina. Estos inmuebles luego eran vendidos a terceros o transferidos a testaferros, ayudando a blanquear las ganancias ilegales.
El esquema movió más de 100 millones de reales en 2024 y fraudó al fisco en un monto superior a los 30 millones de reales, según estimaciones de la Receita Federal. La operación también permitió iniciar pesquisas contra los involucrados en el crimen organizado, lo que podría derivar en nuevas investigaciones y sanciones.
La operación Forlands se centró en desmantelar las finanzas de la organización criminal y descapitalizarla.
Gracias a la colaboración entre diversas agencias, se logró identificar y desbaratar este sofisticado sistema de blanqueo de activos ilícitos, informó la Receita Federal.
