Tras la denuncia presentada al Ministerio Público se allanaron en Pedro Juan Caballero las firmas Mirafonte SA (Shopping China); Gladiador SA; Triunfo Emprendimiento SA; Las Gemelas, entre otras. Mientras que en Asunción se llegó hasta las empresas PCG Paraguay Consulting Group; Paraguay Professional; La Niña SA, entre otras.
Este caso es el séptimo de los últimos tres años, mientras que en el mismo periodo ya suman 2.000 las empresas que habrían cometido hechos punibles al tratar de evitar pagar impuestos al fisco, según explicó el director de Grandes Contribuyentes, Víctor Gómez de la Fuente, en comunicación con Radio Monumental.
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A través del cruce de datos del Sistema Marangatú, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) detectó días atrás la presentación de facturas clonadas por valor de USD 60 millones por parte de varias firmas comerciales. Esto implica una evasión inicial de G. 40.000 millones.
