Óscar Orué, el titular de la Subsecretaría de Tributación (SET), habló con el programa La Lupa, transmitido por Telefuturo este sábado, acerca de los informes que le pidieron en el marco de la investigación que hace la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Horacio Cartes.
El ex presidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado fue denunciado ante Seprelad por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
En este marco, solicitó a la SET una serie de informes sobre Horacio Cartes, que ya fueron remitidos el miércoles pasado. Al día siguiente, pidió más y según el viceministro son más complejos, ya que tienen que ver con años en los que los informes no se registraban en los servicios informáticos.
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Orué explicó que no podía brindar detalles acerca de la información que solicitó Seprelad a la SET dentro de la investigación. Sin embargo, enumeró qué es lo que puede remitir al respecto, como en cualquier otro caso.
“Se puede enviar información sobre estados financieros, declaraciones juradas de impuestos, libros de compras, libros de ventas. Eso es lo que se puede informar”, apuntó.
En otro momento señaló que puede remitir movimientos de las empresas que son clientes de Horacio Cartes, que también son indagadas, para que Seprelad pueda hacer el seguimiento de quiénes son los dueños, su nivel económico y el cierre de la línea de trazabilidad de la compra y venta.
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“De cualquier mercadería, no solo tabaco en sí", subrayó.
Arnaldo Giuzzio denunció hace unas semanas al ex presidente y lo hizo de manera pública ante el Congreso Nacional. Posteriormente, presentó los documentos a la Seprelad, ante una desconfianza hacia el Ministerio Público.
En su descargo ante el Parlamento relató que Tabesa simula la venta de cigarrillos en papeles y sus principales clientes son quienes pasan las mercaderías a diferentes países.
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Según el ministro, el dinero se distribuye a sitios como EEUU, Alemania, Corea del Sur, España, Suiza, Holanda, Bélgica, Islas Vírgenes, entre otros, y luego retorna al Paraguay a través del sistema de “dólar cabo”, que son esquemas financieros paralelos, vía bancos y casas de cambio de Brasil que depositan nuevamente los dólares en Basa.
“Ese dinero proveniente del contrabando de cigarrillo y de la supuesta venta local a personas con antecedentes de narcotráfico es el utilizado para abastecer al grupo, comprar empresas, simular préstamos e ir manipulando el sistema bancario para ganar poder económico y político”, expresó en ese entonces.
Óscar Orué indicó que la investigación incluya a todas las empresas de Horacio Cartes, quien posee 60 en total. El caso de supuesto lavado de dinero en que se lo involucra fue clasificado por Seprelad como de “importancia alta”.
