Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), indicó que sí es competencia de la institución atender la denuncia contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
Detalló que algunos de los puntos de la denuncia, que fue presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ya fueron analizados por inteligencia financiera.
Vamos a analizar su denuncia. Todo lo que es pertinente y se encuentre en la competencia de la Seprelad lo vamos a desarrollar y, seguramente, el Ministerio Público tomará nota de esto”, expresó a radio Monumental 1080 AM.
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Arregui explicó que es la Dirección General de Análisis Estratégicos y Financieros la encargada de procesar la denuncia.
En ese sentido, el titular del ente antilavado consideró que el caso también compete a otros organismos del Estado. “No hay un plazo específico, yo estoy trabajando normalmente en todas las otras cuestiones que hacen al funcionamiento institucional de la Seprelad”, indicó.
Arnaldo Giuzzio presentó la denuncia en la sede de la Seprelad de manera particular y no como representante del Ejecutivo. El secretario de Estado dijo que hay fuertes sospechas de lavado de dinero como consecuencia de un hecho precedente “que es el contrabando”.
Sobre el hecho de enriquecimiento ilícito, dijo que durante el análisis se encontró que Cartes tuvo un “crecimiento patrimonial desmesurado” entre el 2013 y 2018, periodo que coincide con su función como presidente de la República.
Mientras que la figura de declaración falsa guarda relación con todas las rectificaciones que Horacio Cartes hizo a sus declaraciones juradas.
