La jueza Lici Sánchez resolvió este miércoles ordenar la detención preventiva con fines de extradición de Federico Ezequiel Santoro Vasallo, de 44 años, de nacionalidad uruguaya.
El hombre es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, por la supuesta comisión del hecho punible de “conspiración para cometer lavado de dinero”, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, con una expectativa de pena de 20 años de prisión.
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Esto con base en la acusación del 7 de setiembre pasado, presentada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, debiendo comunicarse inmediatamente una vez que la misma se produzca en el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Primer Turno y en su defecto en la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial.
Santoro Vasallo es considerado un eslabón clave dentro de toda la estructura criminal montada por su compatriota Sebastián Marset.
También es señalado por los investigadores como el administrador financiero dentro de la organización liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
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De acuerdo con los datos, se encargaba de recibir el pago del dinero proveniente del tráfico internacional de drogas de organizaciones del extranjero.
También, gestionaba el pago de los demás integrantes de la organización. Los montos previamente eran fijados y autorizados por Marset, quien llevaba el registro del dinero recibido y los pagos realizados.
Algunas transferencias de dinero se realizaban mediante el sistema Token o recibían en maletines el dinero.
Mientras que la ganancia era insertada en el sistema financiero paraguayo mediante cambio de divisas y otras técnicas de lavar dinero.
Avión iraní
El nombre de Federico Ezequiel Santoro Vasallo ya había sonado en otra ocasión en la denuncia realizada por la ex senadora Desirée Masi contra los fiscales Lorenzo Lezcano y Osmar Legal.
El primero está directamente vinculado a la investigación de Marset, mientras que Legal fue asignado para la pesquisa del avión iraní, en mayo pasado, con tripulación integrada por presuntos terroristas y que compró una carga de cigarrillos de la tabacalera Tabesa, del ex presidente Horacio Cartes.
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Santoro, de 44 años, aparece como parte importante del esquema liderado por Marset y es quien consigue alojamiento y traslado de la tripulación iraní, había mencionado la legisladora, quien agregó que fue Santoro quien le consiguió los pasajes para Marset con el fin de huir del país.
El extranjero tenía orden de captura por el caso conocido como A Ultranza PY. Su área de movilidad era el Departamento de Alto Paraná y contaba con antecedentes por el hecho punible de trata de personas.
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Igualmente, era responsable de una agencia de turismo que era utilizaba como fachada para un esquema de trata de personas.
Según las investigaciones, el extranjero había sido procesado en el 2019 por el mencionado hecho punible, al verse vinculado a una red para el envío de paraguayas a España para la prostitución mediante su agencia de viajes.
