Seprelad
El titular de la Seprelad, René Fernández, conversó con el próximo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, respecto a la evaluación de GAFI y sobre al informe de Gafilat.
A pocos meses de las elecciones partidarias, la Seprelad aprobó un documento que establece el reglamento para evitar que los candidatos políticos financien sus campañas a través del lavado de dinero y el terrorismo.
El titular de la Seprelad resaltó que no ingresar a la lista gris de los países con deficiencias en el sistema antilavado representa una posibilidad de atraer inversiones y generar impacto positivo en la población.
No es solo que eres corrupto, eres algo mucho más que eso. La condición se subraya y se la pone en negritas.
Como varias otras veces, el apresuramiento de sus diputados ocasionó una pequeña catástrofe en el cartismo.
Carmen Pereira, viceministra de Seprelad, habló sobre la ley promulgada para el control a tabacaleras y clubes deportivos e indicó que ahora ambos sectores deberán cooperar con informes en la lucha contra el lavado de dinero.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó este viernes la ley que establece el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a las tabacaleras y clubes deportivos.
El diputado liberal Édgar Acosta, proponente del sancionado proyecto de ley que permite el control de la Seprelad a las tabacaleras y clubes, dijo que la normativa será una herramienta más para evitar la circulación de dinero ilícito.
La Cámara de Diputados finalmente ratificó la versión del Senado del proyecto de ley que establece que los clubes y las tabacaleras sean sujetos obligados al control de la Seprelad. El cartismo buscó sancionar un proyecto que excluía a la secretaría antilavado de dinero, pero no consiguió los votos necesarios.
La Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados dictaminó a favor de aceptar la versión del Senado en cuanto a establecer que la Seprelad controle a tabacaleras y clubes deportivos.
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La Cámara de Senadores se ratificó este jueves en su versión inicial de incluir a las empresas tabacaleras y clubes deportivos en el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dineros o Bienes (Seprelad).
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, afirmó que la denuncia que realizó el Poder Ejecutivo del caso del avión venezolano-iraní contribuye en la evaluación de Gafilat a Paraguay.
El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Cachito Salomón, se mostró preocupado por la indisciplina de algunos diputados de Colorado Añetete. Varios de ellos no respetaron el pedido de acompañar el control de clubes y tabacaleras por parte de la Seprelad.
El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, aseguró que se ratificarán en la versión del proyecto de ley que aprobaron sobre el control a clubes y tabacaleras por parte de la Seprelad. La normativa sufrió modificaciones en Diputados.
Los diputados cartistas, con alianza del oficialismo y el llanismo, modificaron el proyecto de ley que pretendía incluir a los clubes deportivos y a las tabacaleras como sujetos de control de la Seprelad, dejando al Ministerio de Industria y Comercio como órgano supervisor.
El senador Jorge Querey dijo que el Banco Central del Paraguay (BCP) se rehúsa a entregar informaciones a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos.
El senador Jorge Querey indicó que prepararon “una batería de preguntas” para los titulares del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, para las indagaciones sobre el lavado de dinero y delitos conexos.
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, informó que denunció formalmente ante la Policía Nacional la amenaza que recibió el pasado miércoles. Sobre los informes remitidos sobre el Grupo Cartes, dijo que la Fiscalía “está obligada a investigar”.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó este sábado sobre una amenaza de muerte que recibió el titular de la Seprelad, Carlos Arregui. Implicó en este hecho a representantes de Honor Colorado.
La Cámara de Senadores aprobó este jueves un proyecto de ley que incluye a los clubes deportivos y a las tabacaleras como sujetos de control de la Seprelad. El miércoles, la Cámara de Diputados rechazó una propuesta similar.
La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el proyecto de ley que incluye como sujetos obligados a los clubes deportivos y las tabacaleras al control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados nuevamente fue levantada por falta de cuórum. Los opositores denunciaron que se trata de una maniobra de algunos parlamentarios para no tratar el proyecto que busca incluir a las tabacaleras y clubes deportivos en el control de la Seprelad.
El ex presidente de la República, Horacio Cartes, salió al paso de las acusaciones que involucran a sus empresas en un presunto esquema de lavado de dinero y afirmó “que los ataques en su contra no le preocupa”. Aseguró que trabajan “al margen de la ley”.
El ex ministro Arnaldo Giuzzio manifestó que “cuando las instituciones funcionan”, esto que ahora investiga Seprelad sobre el ex presidente Horacio Cartes, ya se tenía que indagar en la época del ex jefe antilavado Óscar Boidanich.
DWA es una empresa de Singapur que retransmite los fondos que recibe a cuentas en jurisdicciones offshore. Aparenta ser ficticia o de maletín, según el reporte que está en la Fiscalía.
Santiago Peña responsabilizó a Hugo Velázquez de estar detrás del informe de la Seprelad que involucra a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero.
Antes de concluir la jornada, Última Hora te deja un recuento de los temas más resaltantes de este lunes 30 de mayo.
Desde el medio de comunicación Unicanal Sociedad Anónima emitieron un comunicado desmintiendo que el canal haya adquirido cigarrillos de Tabesa, tras un informe de la Seprelad. No obstante, no dieron detalles acerca del motivo de la operación en cuestión.
El fiscal Osmar Legal reconoció que el pasado 24 de mayo recibió el documento sobre el informe que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) acercó a la Fiscalía y que involucra a Horacio Cartes en un presunto esquema de lavado de dinero, pero aún no analizó el mismo por problemas técnicos.