En entrevista con Romina Toro, directora de Política Criminal del Ministerio Público, la experta expone los cambios estratégicos que se hicieron, impulsados para enfrentar el crimen organizado. Destacó el fortalecimiento del análisis criminal como herramienta para ayudar a la investigación caso por caso.
–¿Cómo trabaja la Dirección de Política Criminal respecto al crimen organizado?
–El Ministerio Público tomó a principios de año la decisión estratégica de fusionar dos unidades especializadas: La Unidad contra el Crimen Organizado y la de Lucha contra el Narcotráfico.
A lo largo del periodo de análisis, se identificó que podían tener grupos en común que estaban investigando y que esa seccionalización de la información podía estar impidiendo el avance de las investigaciones y se decidió unir ambos campos.
Todo lo que guarda relación con las estrategias vinculadas a la criminalidad organizada coordina una Fiscalía Adjunta. Nosotros, de la Dirección de Política Criminal, nos convertimos en una unidad de apoyo a la gestión fiscal.
–¿En qué consisten las unidades de Análisis Criminal?
–En la Dirección de Política Criminal, tenemos la Oficina de Investigación y Estudio de la Criminalidad y una Oficina de Análisis Normativo y Enlace Interinstitucional.
Lo que nosotros estamos tratando de potenciar es la Oficina de Investigación y Estudio de la Criminalidad. La tendencia actual, tanto regional como internacional, es intentar superar la investigación del caso a caso.
Todos los ministerios públicos a nivel regional están superados en la cantidad de casos que tienen que investigar y los equipos humanos con los que cuentan para dar respuesta a esos casos, entonces el análisis criminal viene a formar parte integral dentro del Ministerio Público.
¿Por qué? Porque se estudia el fenómeno en general. Cuando un agente fiscal recibe una investigación, él cuenta con plazos que cumplir, etapas del proceso que respetar y los recursos humanos con los cuenta, le permiten a él abocarse a esa investigación. O sea, él no sabe qué está pasando en la investigación de un colega en la misma sede u otro punto del país.
Las unidades de análisis criminal buscan poder encontrar patrones comunes en múltiples causas que pueden estar en distintos puntos del país.
Y de esas lecturas integrales puede derivar en hacer recomendaciones investigativas para que los agentes fiscales puedan corroborar que la línea que están siguiendo es la correcta o se les puede ayudar a identificar sujetos ya identificados en otros casos vinculados al mismo fenómeno, o ver vinculaciones con esas mismas personas.
La diferencia radica en que los equipos de analistas (Oficina de Investigación y Estudio de la Criminalidad) no están sometidos a plazos procesales, o sea ellos tienen los conocimientos, el tiempo y la tecnología para hacer estas lecturas que van a derivar en que los agentes fiscales puedan investigar en un futuro de manera más eficiente, más ágil y optimizar los recursos.
–¿Tiene el Ministerio Público la capacidad de poder investigar la criminalidad?
–Una realidad es que el Ministerio Público cuenta con recursos que son limitados.
Para toda investigación se requiere de recursos humanos y económicos. Los procedimientos requieren trasladar personas a otros puntos del país, tener viáticos, ver dónde se van a alojar, disponibilidad de vehículos en condiciones, chalecos antibalas, los equipos de apoyo que van a viajar, peritos, equipos, que dificulta el que vos puedas abarcar la cantidad de casos por los recursos limitados.
En mi opinión, el Ministerio Público cuenta con los profesionales técnicos para llevar adelante, pero a veces no hay todo el soporte que se necesita para poder llevar adelante el 100% de los casos.
Hacemos estudios desde cuestiones vinculadas a homicidios dolosos, investigaciones sobre abuso sexual en niños, investigaciones sobre ciertos hechos delictivos de hurto, hurto agravado, robo agravado. Es bastante amplio.
El análisis criminal te ayuda desde la esfera más alta para que el fiscal general pueda tomar decisiones estratégicas dentro de la institución, desde qué unidades fusionar, dónde potenciar recursos humanos, qué tipo de causas agrupar, así como decisiones a nivel operativo, cuando de investigaciones surgen recomendaciones de qué tipo de diligencias hacer o de qué tipo de enfoque darle a la investigación.
–¿Cuál es la preocupación con relación al crimen organizado?
Nosotros sabemos la importancia que la investigación contra el crimen organizado tiene, por el impacto en el país en general. O sea, están los delitos que se les llaman normalmente “delitos comunes” que nos pueden afectar a todos, un asalto, un hurto. Y cuando vos hablas de criminalidad organizada, el daño es para todo el país, por más que vos no estés sintiendo. O sea, es el que permea nuestro mercado financiero, con el lavado de activos y todo lo que eso puede generar en un futuro para el país. La preocupación es que el crimen organizado tiene recursos para operar a gran escala transnacionalmente. O sea, ellos tienen tanto recursos financieros como recursos humanos para operar en simultáneo en múltiples países. Ellos no están ligados a ningún tipo de regla ni de norma. O sea, ellos están quebrantando todos los ordenamientos de cada uno de los países en los que operan. Ellos tienen la facilidad de que ellos no tienen reglas a las cuales ceñirse para hacer el trabajo que hacen, que es la diferencia con el Estado. Nosotros estamos obligados al debido proceso, a hacer los pedidos formalmente, a obtener las pruebas de manera lícita, a crear una hipótesis, que eso relentiza la forma en la cual uno combate directamente con estos grupos.
–¿Cómo se trabaja con relación a eso?
–Lo que se busca potenciar es la inteligencia criminal que permita adelantarse a los pasos que ellos están dando o poder saber en qué demografías, en qué sectores o con qué forma ellos están operando en la actualidad, que nos haga concentrarnos en eso y no capaz desviar la atención en otro tipo de cuestiones también vinculadas al crimen organizado.
–¿En qué consiste esa inteligencia criminal?
–Y es el análisis estratégico de la información que está disponible. En la actualidad hay mucha información, pero está toda disgregada. Hay información que está en soporte físico, documentos, hay información que está en un sistema, o en otro sistema, que no hablan entre sí. Lo que las unidades de análisis hacen es ir recopilando toda la información que está disponible. Y con eso después se trabaja con otras agencias para, por ejemplo, crear mapas de riesgo en las mercaderías.
Finalmente, la intención es ayudar a crear capacidades en análisis criminal. Voluntad hay, personas que quieren aprender tenemos dentro del Ministerio Público, personas con la expertise tenemos.
- Los ministerios públicos a nivel regional están superados en casos que investigar y los equipos humanos para dar respuesta a esos casos, y el análisis criminal viene a formar parte integral.
- Se busca potenciar la inteligencia criminal que permita adelantarse a los pasos que ellos están dando (el crimen organizado) o poder saber en qué demografías y forma están operando.
Romina Toro
Es abogada, magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad y especialista en Ciencias Penales.
Desde el 2016, es docente titular del Instituto Superior de Estudios de la Fiscalía.
Es funcionaria del Ministerio Público, con 20 años de experiencia. Actualmente es directora de Política
Criminal de la Fiscalía General del Estado.
