De acuerdo con la entidad, liderada por René Fernández, el documento remitido evidencia los esfuerzos así como las medidas implementadas por el Paraguay en el periodo comprendido desde la finalización de la visita in situ en el año 2021 hasta la fecha, dirigidos a abordar las acciones prioritarias o recomendadas del IEM, tanto de los resultados inmediatos calificados con un nivel bajo o moderado, como de las recomendaciones de cumplimiento técnico calificadas como “parcialmente cumplidas” o “mayoritariamente cumplidas”.
Con el documento, se describen los avances, estadísticas y resultados alcanzados por nuestro país en materia de prevención de LA/FT hasta el año 2023.
Este documento es complementario a la información que ya se fue aportando en sus sucesivas oportunidades, de manera que el Gafilat tenga permanentemente actualizada y respaldada la misma.
Los avances informados forman parte del Plan de Acciones Recomendadas Claves, aprobado por el Decreto N° 9012/23, cuyo cumplimiento fue declarado prioritario por el Poder Ejecutivo y recoge las principales acciones recomendadas y formuladas por el equipo evaluador, destinadas a orientar a Paraguay en el proceso de fortalecimiento de su sistema ALA/CFT, superando las debilidades o deficiencias identificadas en el Informe de Evaluación Mutua.
El mencionado informe será presentado para su aprobación, en el XLVII Pleno de Representantes de los países miembros del Gafilat, evento que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, desde el 18 de julio próximo.
Cabe destacar que Paraguay aprobó exitosamente la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas y es considerado un país cooperante con la red global, en materia de combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un seguimiento intensificado del organismo rector de la región (Gafilat).
Con la remisión del informe, Paraguay demuestra alto compromiso en la lucha contra el lavado, según el ente.
