En su primer día, el congreso, que reunió a una importante cantidad de personas, reveló la importancia del control del lavado de activos, la carga y los roles que tienen las instituciones financieras de nuestro país y las prioridades que encara el Congreso Nacional para prevenir estos delitos.
Precisamente, el senador e historiador Eduardo Nakayama, fue el encargado de dar apertura al evento organizado por el Diario Última Hora y CEDOC.
El legislador sostuvo que el lavado de activos es “primo hermano del crimen organizado”. Indicó que el sistema financiero es utilizado para cometer hechos ilícitos como el narcotráfico.
“Más allá de las iniciativas legislativas este es un flagelo a nivel internacional porque tiene en cuenta lo que es el crimen transnacional y se requiere un enfoque de distintas áreas, como por ejemplo la trazabilidad del dinero y el destino que tiene para ver dónde entra ese dinero”, sostuvo Nakayama.
Mencionó que en materia reglamentaria el Congreso “está muy atrasado”. “La criptominería es el nuevo mercado que se ha abierto para lavar dinero”, aseguró.
A su turno, Fernando Filártiga, miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), habló sobre el rol de las instituciones financieras y regulaciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos
Filártiga hizo hincapié en las leyes antilavado que fueron promulgadas en el 2019 y destacó la importancia de éstas.
Explicó los roles que cumplen cada institución financiera.
“La carga más importante está en el regulado. Cada sujeto obligado debe contar con un sistema de prevención de lavado de dinero que cumplan dos componentes, el cumplimiento y la gestión de riesgos”, sostuvo.
Para hoy está previsto la disertación de Ángel Devaca Pavón. Decano FCCAE de la UC, Rodrigo Aguayo. Jefe del Departamento de Supervisión A, Seprelad, Javier Coronel ex titular de la Seprelad.
