11 jun. 2025

La Guardia Civil registra el banco chino ICBC en Madrid por blanqueo de capitales

Madrid, 17 feb (EFE).- Agentes de la Guardia Civil española registraron hoy la sede en Madrid del banco chino ICBC por supuseto blanqueo de capitales, en una operación en la que se prevé haya detenciones.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando la sede en Madrid del banco chino ICBC por blanqueo de capitales, en una operación en la que se prevé haya detenciones. EFE/Archivo

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando la sede en Madrid del banco chino ICBC por blanqueo de capitales, en una operación en la que se prevé haya detenciones. EFE/Archivo

Fuentes de la investigación dijeron a Efe que la operación, en marcha en estos momentos, está relacionada con la investigación denominada “Snake” contra la mafia china en un polígono industrial de las afueras de Madrid.

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