El Ministerio Público presentó acusación por los hechos de lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la Ley 1340 y pidió que Gianina García Troche afronte un juicio oral, ya que contra ella se tiene la sospecha fuerte de que habría sido clave en el esquema de su ex pareja Sebastián Marset, creando una empresa para lavar dinero.
La mujer, ciudadana uruguaya, se instaló en el país en octubre del 2019 junto a su esposo.
Tiempo después, el 3 de mayo del 2021, Gianina García y Alexis Vidal González (también procesado en el caso A Ultranza) crearon la empresa Grupo San Jorge SA (Total Cars), “para emitir las facturas a nombre de la empresa Total Cars”, pero que sería de fachada y para lavar dinero.
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Le insertaron un capital social de G. 1.000 millones y le correspondía a ella el 75%, por lo que ella quedó como presidenta de la entidad.
Dicha empresa estuvo presente como supuesto patrocinador de actividades deportivas y de artes marciales.
Gianina García luego también habría habilitado una cuenta en un banco presentando un certificado de trabajo aparentemente falso, diciendo que era propietaria de un tractocamión habilitado por la transportadora Kuarahy SRL.
La cuenta era para poner en circulación en el sistema financiero nacional el dinero ilícito, “justificando falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas”.
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Según la Fiscalía, Gianina García, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, constituyó esa supuesta sociedad.
Pese a que Marset, desde la clandestinidad negó que ella esté involucrada en el esquema, en el informe de inteligencia de la Policía la incluye en el bloque investigativo porque habría sido “facilitadora, administradora y testaferro” de la organización.
Recluida en el país desde 2025
Gianina García Troche llegó al país en la mañana del 21 de mayo del 2025. Está imputada por supuesto lavado de dinero desde el 2022, pero estaba prófuga de la Justicia, hasta que en el 2024 fue detenida en España, tras volver de Emiratos Árabes.
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Desde su arribo al país, su reclusión estuvo marcada por episodios graves, que incluso costó el cargo a dos jefes del penal militar de Viñas Cué, quienes le habrían otorgado privilegios y a través de eso obtuvo una celda casi vip.
Luego de eso, fue trasladada al penal de Emboscada, donde permanece hasta hoy. Allí, hace unos días, ella declaró por segunda vez ante el fiscal Deny Yoon Pak.
