evasión impositiva
La DNIT dispuso una nueva herramienta digital mediante la cual la ciudadanía puede denunciar casos de evasión fiscal y contrabando.
Los periodistas Yolanda Park, su pareja, Jorge Chipi Vera y Carlos Troche donaron una ambulancia como reparación del daño social por la producción de documentos no auténticos. Los tres fueron beneficiados con el criterio de oportunidad.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisibles los recursos de casación del ex alto jefe policial, Hermes García Balmaceda, condenado a 12 años de cárcel, y su esposa Lelys Penayo Leguizamón, con pena de cinco años y medio, por enriquecimiento ilícito y evasión impositiva.
La Cámara de Diputados sancionó dos proyectos de ley de transparencia en materia tributaria, presentados por el Poder Ejecutivo y que serán herramientas para el combate contra la evasión fiscal, flujos financieros ilícitos y corrupción.
El fiscal Juan Manuel Ledesma encabezó este viernes un nuevo allanamiento en una vivienda, en Fernando de la Mora, en el Departamento Central, en prosecución de la investigación abierta por esquema de venta de facturas para evasión fiscal.
La Fiscalía inició en la tarde de este miércoles dos allanamientos en el marco de la investigación sobre un presunto esquema de ventas de facturas para evasión impositiva. Los trabajos se realizan en la ciudad de Luque, en el Departamento Central.
La jueza penal de Atención Permanente, Hilda Benítez Vallejo, fijó para este sábado la audiencia de imposición de medidas contra uno de los supuestos hombres más importantes en la frontera del grupo terrorista Hezbollah, identificado como Assad Ahmad Barakat.
Catastro reportó al Fisco que, tras salir a luz la investigación por una millonaria evasión, Ramón González Daher maniobró rápidamente y pidió certificación para vender importantes propiedades.