Paraguay se prepara para una evaluación en materia de prevención del lavado de dinero, que será llevada adelante en el 2020 bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por ello, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) desarrolla una serie de actividades con miras a esa evaluación.
Ayer, se realizó un taller denominado “El régimen de prevención de las LA/FT (lavado de activos y financiación del terrorismo) en las actividades y profesiones no financiera designadas y su supervisión”. La actividad se desarrolló en el Banco Central del Paraguay (BCP) y participaron autoridades de diferentes instituciones públicas.
La ministra de la Seprelad, María Epifanía González, dijo que este taller en particular es sumamente importante porque se pretende que los profesionales adopten “el enfoque basado en riesgos”.
Además de estas capacitaciones, la Seprelad prioriza la modificación de una serie de normativas, con miras a la evaluación del 2020, comentó González.
“Tenemos muchas debilidades en materia de lucha contra el narcotráfico, la corrupción, contra el contrabando y la vulnerabilidad más importante es que hay que fortalecer la secretaría de inteligencia financiera que somos nosotros, la Fiscalía, el Poder Judicial, y en ese marco existen algunos proyectos de leyes”, comentó.
Una de las propuestas es que la evasión impositiva sea un delito precedente, la cual es una recomendación propia del GAFI, señaló.
Así también destacó que en la legislación vigente no está incluida lo que es manipulación del mercado. La corrupción, por ejemplo, es un delito precedente en el sector público, no así en el sector privado, continuó. En total, son doce las modificaciones que se plantearán, dijo.
