El fiscal antidrogas Deny Yoon Pak acusó por lavado de dinero a Gianina García Troche, a quien le atribuye haberse beneficiado con las ganancias ilícitas comprando bienes, joyas, perfumes, viajes “y pagos realizados para satisfacer sus gustos personales, vehículos, aeronaves”, dijo.
Para hacer una cronología de los hechos ocurridos, según el Ministerio Público, hay que remontarse al 15 de mayo de 2018, cuando Gianina García ingresó por primera vez al país y luego salía constantemente hasta radicarse de forma permanente en Paraguay desde octubre de 2019.
Cuentas bancarias
El 23 de marzo de 2021 hizo su primer movimiento aparentemente como parte ya del esquema del esposo. La mujer ese día habilitó una caja de ahorro a la vista N° 16778668 en el entonces Banco Visión (hoy ueno bank).
Para su apertura ante el banco, presentó una constancia de trabajo falsa de la empresa transportadora Kuarahy SRL, que mencionaba que ella era propietaria de un tractocamión de la marca Volvo. La empresa en ese momento era de María José Duarte Aguilera, hermana de la acusada Reina Mercedes Duarte, secretaria de Sebastián Marset.
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Una vez habilitada la cuenta de ahorro a la vista, denominada “cuenta mujer”, se empezaron a hacer varios depósitos de dinero y compras y pagos en el exterior, específicamente en Estambul (Turquía) y Madrid (España).
Otra cuenta fue habilitada el 3 de junio de 2021, en el banco Sudameris, donde recibió depósito de dinero del sobrino de Federico Santoro (condenado en EEUU por lavar dinero de Marset).
Primera empresa: Grupo San Jorge
El 3 de mayo de 2021, Gianina García constituyó junto con Alexis Vidal González Zárate (también procesado por el caso Ultranza) su primera sociedad anónima denominada Grupo San Jorge, con un capital social de G. 1.000 millones. El 75% de la participación le correspondía a la mujer, quien quedó como presidenta.
La empresa fue constituida luego de inaugurar el taller mecánico Total Cars, con la participación de Alberto Koube (conocido lavador de dinero de Marset) y Alexis González. La inauguración se hizo el 23 de abril de 2021, fecha en la que se conmemora a San Jorge, figura a la que la pareja Marset García tiene afición y que se usa muchas veces.
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“La creación del Grupo San Jorge fue para posteriormente continuar con la explotación del taller Total Cars en Asunción, que fue financiado desde su origen con el dinero ilícito
El taller estaba ubicado sobre la avenida Santísima Trinidad, en el que inicialmente funcionaba la sede del Grupo Tapyracuai, cedido por el empresario Alberto Koube a Sebastián Marset, para que pueda poner en circulación sus ganancias ilícitas.
Fue la misma Gianina García la que contrató a la decoradora Silvia Karina Haydée Doldán Duarte para hacer las refacciones, compras de mobiliarios y electrodomésticos del taller mecánico Total Cars y pagó por todo eso G. 193.197.463.
Los pagos fueron hechos a través de las cuentas bancarias de la misma sede anterior: Grupo Tapyracuai SA, pero las facturas eran emitidas a nombre de la firma ProKitchen SA (el nombre anterior de la empresa San Jorge), adquirida inicialmente por Sebastián Marset.
Afición al “23 de abril": Segunda empresa y compra de estancia
El 1 de julio de 2020, por contrato privado, Gianina García junto con Alberto Koube adquirieron las acciones de la empresa Summun SA y ella fue designada como vicepresidenta.
La firma fue comprada al mismo tiempo que la organización criminal liderada por Sebastián Marset enviaba cargas de cocaína al extranjero.
A través de dicha empresa, adquirieron el establecimiento rural 23 de Abril, ubicado en el lugar denominado Isla Loma, en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, antes propiedad de Irma Vargas.
Según los documentos, se pagaron G. 1.800 millones por el inmueble; sin embargo, según el fiscal Deny Yoon Pak, “el valor consignado en la escritura pública es una simulación, ya que el monto real de la compra fue de G. 4.300 millones”.
- G. 4.300 millones fue el monto real del costo de la estancia 23 de Abril que adquirió Gianina García; sin embargo, hizo constar solo G. 1.800 millones.
En la estancia 23 de Abril se construyó la “vivienda particular de Sebastián Marset y Gianina García”, y se pagó una suma superior a G. 4.200 millones por la construcción.
Encargada de flota de avionetas, según la Fiscalía
Por último, la Fiscalía tiene en contra de la mujer que ella tuvo a su disposición la flota de aeronaves del grupo criminal liderado por Sebastián Marset y realizó vuelos desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi al Aeropuerto Internacional Guaraní, entre el 2020 y 2021, con las aeronaves con matrículas: ZP-BKT, ZP-BOP, ZP-BJW, ZP-BGG,ZP- BBC, ZP-BRH que luego fueron incautadas.
Participación de Gianina García en el club Rubio Ñu
En medio de sospechas de que era Marset el que auspiciaba a algunos clubes paraguayos, de acuerdo con la Fiscalía, está confirmado que fue la misma Gianina García la que gestionó el reacondicionamiento de las habitaciones para los jugadores del club Rubio Ñu, ubicado sobre las calles Juana Pabla Carrillo de López, esquina Del Espíritu Santo, en Santísima Trinidad de Asunción, y le encargó el trabajo a Silvia Karina Doldán.
Le pagó USD 20.000 y lo hizo a través de José Estigarribia, el ex asistente fiscal procesado en el caso A Ultranza y el que recibió el recibo del dinero fue una persona a quien lo identificó como “Enrique”, suegro de Gianina y padre de Sebastián Marset.
- 20.000 dólares Gianina García habría entregado a la encargada de las refacciones de las habitaciones para los jugadores del club Rubio Ñu, según la Fiscalía.
Todas las facturas por los trabajos realizados en el club Rubio Ñu, también fueron emitidas a nombre de la empresa Prokitchen SA.
Decoraciones varias
Hay registros de compras millonarias por parte de Gianina, en reconocidos bancos y también el pago a decoradoras por eventos en Navidad y en actividades infantiles. En un caso particular, el pago se hizo por transferencia, desde una cuenta del Banco Río, habilitada a nombre de Darío Díaz y/o Bárbara Santoro, parientes de Federico Santoro (condenado en EEUU por lavar dinero de Marset).
Los demás pagos se hacían en efectivo, personalmente por Gianina García Troche, pero sin ser facturados.
