El hecho ocurrió este lunes en inmediaciones de las avenidas Regimiento Piribebuy y Adrián Jara. Según la denuncia presentada por el empresario brasileño Fernando Henrique Krauser Gerhardt, el dinero había sido entregado a uno de sus funcionarios Miguel Ángel Santa Cruz Benítez para que lo llevara hasta la casa de cambios Río Paraná donde debía ser verificado.
El denunciante llegó al establecimiento acompañado por el ciudadano brasileño Iván Alberto Sacomori Dall Astra. Allí, Santa Cruz entregó los USD 100.000 a Miguel Ángel Galdona Urunaga, quien se encontraba en el sector privado del local para realizar el conteo del dinero.
De acuerdo con el relato policial, Galdona había concretado una operación de compraventa de USDT, una criptomoneda vinculada al valor del dólar estadounidense, a pedido de Richard Manuel Vázquez López.
Este último habría recibido previamente un mensaje de una persona que se identificó como Chen, desde un número telefónico con prefijo internacional de Austria, quien le consultó si conocía a alguien que trabajara con criptomonedas.
Vázquez manifestó que tenía un contacto de confianza para realizar la operación y facilitó los datos de Sacomori. Posteriormente, por indicación de Vázquez, desde la casa de cambios se habría efectuado una transferencia equivalente a USD 100.000 mediante la plataforma Wally hacia una cuenta indicada por el supuesto Chen.
La situación se habría descubierto cuando intentaron volver a comunicarse con el supuesto intermediario y este dejó de responder los mensajes. Ante la sospecha de haber sido víctimas de una maniobra fraudulenta, los involucrados acudieron a la Policía para denunciar lo ocurrido.
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Además de Krauser, Sacomori, Santa Cruz, Galdona y Vázquez, todos fueron trasladados inicialmente a la Comisaría Primera del barrio San Agustín.
Posteriormente, fueron llevados hasta la sede del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional donde quedó a cargo del procedimiento el suboficial mayor Atilio Alvarenga.
