Esta semana, Estados Unidos declaró como terroristas globales especialmente designados a los grupos criminales Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC), las organizaciones más violentas de Brasil que tienen presencia en varios países de la región. ¿Qué implica esta declaración? Un experto habla de estrategia para cortar su financiamiento.
El abogado Marcio Battilana, especialista en Derecho Penal Económico y Litigio Transnacional, explicó en qué consiste la medida que tomó el país norteamericano: “Implica un cambio socioeconómico” a nivel global.
Detalló que como el lavado de dinero busca legalizar los fondos que se obtuvieron de manera ilícita, declarar a estos grupos como organizaciones terroristas “es estrategia para cortar su financiamiento”.
La decisión de EEUU –al usar las leyes de prevención de lavado y de investigación internacional por vínculos con el terrorismo– amplía las facultades de investigación, permitiendo congelar bienes y cuentas, o sancionando.
“Con esta declaración, cualquier persona física o jurídica (empresas, ya sean reales o fantasmas) al que se le pueda vincular directa o indirectamente con actividades de estos grupos va a ser sancionada penalmente por financiamiento del terrorismo”, explicó Battilana.
Esto no quiere decir que estas personas sean terroristas, sino que dieron su apoyo para lavar dinero.
“Esto no funcionará como la lista OFAC (registro de sancionados por EEUU por vinculación con actividades ilícitas) que es público. Hay que hacer una ‘debida diligencia’ –así lo llaman los bancos– que es conocer a tu cliente y conocer con quién está haciendo negocio”, dijo.
Reconoció que en principio va a afectar mucho a las empresas que conversen en Paraguay en frontera con Brasil.
“A nivel nacional creo que va a afectar a todo tipo de inversión, sobre todo inversión internacional”, sostuvo el abogado.
Y presumir que esta declaración solo alcanza a empresas de Brasil “es ingenuo”.
AUMENTARÁ SANCIÓN. El ministro del Interior, en conferencia de prensa, respondió sobre el tema, detallando que a Paraguay “beneficia muchísimo” esta declaración.
Recordó que ya en octubre del 2025 el Gobierno de Paraguay declaró oficialmente al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas internacionales.
“Eso endurece las penas, facilita la colaboración”, dijo por un lado.
Continuó diciendo que si Estados Unidos, “que es uno de nuestros aliados más importantes en materia de seguridad y defensa, está en la misma línea, tenemos la posibilidad de trabajar con ellos, de formar gente, de cruzar datos de inteligencia y de reaccionar mucho más rápido”, expuso el representante.
DECISIÓN DE TRUMP. Fue Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, el que anunció la medida que tomó el Gobierno norteamericano, que empezará a regir desde el próximo 5 de junio.
La Administración del presidente Donald Trump adelantó que seguirán buscando proteger sus intereses de seguridad nacional, “manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de financiación de los narcoterroristas violentos”.
“La medida adoptada por el Departamento de Estado demuestra el firme compromiso con el desmantelamiento de los cárteles y las organizaciones criminales”, refiere el comunicado que hizo Rubio.
Según publicaciones periodísticas, el Primer Comando de la Capital se fundó el 31 de agosto de 1993 en el anexo de la Casa de Custodia de Taubaté, en el estado de São Paulo, Brasil.
La organización criminal nació como un grupo de autodefensa y fraternidad entre reclusos tras la masacre de la cárcel de Carandiru en 1992 que luego fue mutando a los hechos ilícitos.
Comando Vermelho se inició antes, en 1979, en un penal del Brasil, como grupo de autoprotección entre delincuentes comunes.
- “Que Estados Unidos, aliado en materia de seguridad, esté en la misma línea, tenemos la posibilidad de cruzar datos de inteligencia y reaccionar más rápido”.
