El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante la entrevista con Luis Bareiro, en el programa Políticamente Yncorrecto de Telefuturo, comentó que Tabacalera del Este SA recurrió a un Tribunal contra la medida del BNF de solicitar el cierre de una cuenta de la tabacalera.
Sobre el punto, el titular del BNF, Manuel Ochipintti, confirmó que Tabesa recurrió al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala para una demanda contenciosa contra el banco estatal.
“Presentaron una denuncia en contra de la entidad por el cierre de la cuenta, hemos respondido el viernes reiterando que no habilitaremos la cuenta”, dijo a radio Monumental 1080 AM.
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Ochipintti aseguró que el BNF cumplió con todos los requisitos previos a la clausura de la cuenta, incluyendo la notificación de 30 días que la ley exige.
“Todos los bancos tienen corresponsalías, no sé por qué quieren operar con el BNF. Nos mantenemos firmes en la no reapertura de la cuenta; si viene una orden judicial de que debemos abrir la cuenta, que nos obliguen a hacer transferencias, deberíamos cumplir, porque es una orden judicial”, dijo.
Ochipintti explicó que el BNF se maneja con base en las normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y cuando existen operaciones investigadas, se procede al cierre de las cuentas, para proteger la reputación del banco.
El funcionario señaló que las suspensiones de operaciones pueden ser internas o externas y que este tipo de procedimientos son habituales.
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El pasado 5 de julio, durante un acto político, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó que el BNF había cerrado la cuenta a una empresa por estar vinculada al “terrorismo y lavado de dinero”.
Posterior a esto, Pedro Ovelar, abogado del ex mandatario y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, reconoció que las cuentas cerradas corresponden a Tabesa.
