El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso, mediante resolución del Directorio, el retiro del mercado de valores de la entidad Negocios Bursátiles Casa de Bolsa SA, conforme a las facultades establecidas en la Ley 7162/2023. Como presidente de la firma figuraba Agustín Estrada, quien cayó preso en argentina en el 2023, junto al director de la firma.
Según informó la casa matriz, la medida se fundamenta en el análisis técnico y jurídico realizado en el marco del proceso de supervisión y monitoreo llevado a cabo por la Superintendencia de Valores, la cual evidenció incumplimientos reiterados de normativas orientadas a la protección del mercado e inversionistas.
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“La Superintendencia de Valores reafirma su compromiso con la integridad y transparencia del mercado de valores, y continuará promoviendo su estabilidad mediante la protección de los inversionistas y el cumplimiento del marco regulatorio”, señalaron desde el BCP.
Negocios Bursátiles Casa de Bolsa SA es una empresa paraguaya que ofrece servicios de inversión. Entre sus objetivos está atraer inversionistas extranjeros al país y promover la tecnología e inversión en el mercado local, según información que se encuentra en redes.
En la primera verificación in situ realizada, el equipo de supervisión y fiscalización, en fecha 16/10/2023, se constituyó en la dirección asentada en el Registro, sito en la Avenida Aviadores del Chaco 2050, en el edificio World Trade Center, Torre 3, piso 16, oficina D y constató que en el local se encontraba funcionando otra firma comercial, no así la Casa de Bolsa Negocios Bursátiles SA.
En febrero de este año, se realizó la misma verificación, y se constató que otra empresa operaba en la dirección mencionada, además de la comunicación de suspensión por parte de la Bolsa de Valores de Paraguay.
Detención de Agustín Estrada
Los medios argentinos informaron en octubre del 2023 sobre la detención de Ivo Esteban Rojnica, alias El Croata, y de su socio, Agustín Estrada Palomeque, en el marco de una investigación por lavado de dinero en el país vecino, que derivó en más de 20 allanamientos concretados en la ciudad de Buenos Aires.
En Paraguay, Rojnica y Estrada Palomeque tienen juntos el 80% de las acciones de la casa de bolsa Negocios Bursátiles (NB), que según los antecedentes, fue inscrita para operar a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) a partir del 2021.
