08 jun. 2025

Aseguran que dinero de red de lavado está ligado al narcotráfico

La red de lavado de dinero desmantelada en la frontera también está vinculada al narcotráfico, según la Fiscalía. Una pareja quedó detenida y una casa de cambios del este del país está implicada.

lavado de dinero2

Dieron datos de la investigación en conferencia de prensa este viernes. Foto: Gentileza.

“Una serie de circunstancias nos permitieron asegurar elementos importantes para la investigación, son elementos muy significativos que nos ilustran una plataforma de lavado de dinero proveniente del narcotráfico”, explicó el fiscal del caso Marcelo Pecci.

Reiteró que las sospechas en este caso están muy fuertes y que seguirán investigando a empresas que podrían estar vinculadas.

Mohamed Nader Farhat (43), de nacionalidad libanesa, y Yu Pei Wu (48), taiwanesa, fueron detenidos este jueves último en una casa quinta de Ciudad del Este. Son dueños de la casa de cambios Unique SA, que estaría blanqueando dinero lavado del narcotráfico.

Lea más: Lavado de dinero: Quiñónez apoya investigación “signifique lo que signifique”

Este dinero está emparentado, según los investigadores, con otro tipo de ilícitos, como el terrorismo, por lo que es fuerte la sospecha de que estarían vinculados a Hezbollalh. En este sentido, se investiga el nombre de más organizaciones criminales conectadas.

Pecci comentó que la investigación se basó en la obtención de documentos clave para fortalecer lo que ya se tenía a nivel de entregas vigiladas, agentes encubiertos e intercepción de la comunicación.

“No se trata de un caso originalmente de droga, sino de lavado de dinero proveniente del narcotráfico”, reiteró al tiempo de descartar que los ahora investigados sean narcotraficantes.

Lo que principalmente llamó la atención fue la entrega de altas sumas de dinero a estas casas de cambio y la posterior remesa a varios lugares del mundo, como Sao Paulo, Asia, Estados Unidos y algunos países de Europa.

Podrían aparecer más implicados, imputaciones y datos relevantes a la investigación, pero no podrán revelarse en un tiempo cercano, por seguridad.

Más contenido de esta sección
Una bebé falleció y dos mujeres resultaron heridas luego de que una camioneta impactara contra una motocicleta y el conductor se diera a la fuga. El hecho ocurrió sobre la ruta PY08 y las autoridades buscan al responsable.
Un brasileño, que residía en el país hace siete años y estaba a días de emprender un viaje a Europa, falleció el último sábado en un accidente de tránsito. El ahora fallecido estaba volviendo de una casa de cambios.
Uno de los tres presuntos implicados en el robo de la caja fuerte de una empresa, el mes pasado, fue detenido por la Policía Nacional el último sábado en la ciudad de Ñemby, del Departamento Central.
El pronóstico del tiempo prevé lluvias con actividad eléctrica hasta el mediodía para esta jornada en el noreste del país, como así también el avance de un aire frío desde el sureste, que provocará el descenso de la temperatura.
Los padres del adolescente principal sospechoso del crimen de María Fernanda Benítez (17) fueron detenidos en San Bernardino y trasladados a Coronel Oviedo, donde deberán presentarse, a las 14:00 horas, ante la Justicia.
Los fiscales Gloria Rojas y Fermín Segovia libraron orden de detención contra Armando Silva Giménez y Karent Marilina Mercedes Villar, padres del joven de 17 años, acusado del asesinato de la adolescente María Fernanda Benítez (17), ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo, Caaguazú, la semana pasada.