El agente fiscal de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento sostuvo que en el sistema penal existen sanciones para las instituciones por incumplimiento de su deber.
“La entrega de los informes de la Seprelad no frustró la investigación, pero sí generó un retraso”, señaló con respecto al caso del empresario brasileño Dario Messer.
Indicó en contacto con la 780 AM que la demora de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) es una cuestión que debe ser examinada por el Ministerio Público para determinar si amerita o no abrir una causa penal.
Acotó que dicha situación lleva a analizar las medidas de coordinación entre instituciones que se encuentran involucradas en la lucha contra el lavado de dinero.
La Seprelad contaba en diciembre del año pasado con el informe de inteligencia sobre movimientos financieros sospechosos de Dario Messer, pero recién entregó el documento a la Fiscalía el 17 de abril pasado.
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La jueza Griselda Caballero dictó la rebeldía y ordenó la captura de Dario Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del presidente Horacio Cartes, y Dan Wolf Messer, hijo del primero, por presunto lavado de dinero y asociación criminal.
Por otro lado, Galeano afirmó que las declaraciones juradas del empresario brasileño no coinciden con sus movimientos bancarios. Acotó que prefiere no dar una cifra del capital que movía Messer, ya que con la investigación podría sufrir variaciones.
“El capital del brasileño es lo que iba moviéndose año tras año, pero sus declaraciones juradas no condicen con esos movimientos, es ahí donde se encienden las alarmas”, aseveró.
Messer, quien cuenta con una orden de captura internacional solicitada por la Policía Federal del Brasil, es hombre de confianza del actual mandatario, quien lo considera como un “hermano del alma”.
