La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción, Alba Rocío Cantero, y la fiscala adjunta, Teresa Aguirre, se reunieron este martes con el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre el caso Lava Jato.
Este inició en Brasil e involucra al empresario Dario Messer y a unas tres firmas de nuestro país, entre ellas, Chai SA y Matrix Realty SA. Todas ellas guardarían relación con el hombre, quien cuenta con orden de captura internacional.
Desde la Fiscalía informaron que la Seprelad ya contaba en diciembre del 2017 con informes de movimientos financieros sospechosos de Messer, llevados a cabo entre los años 2015 y 2015, pero que estos fueron entregados recién al Ministerio Público el 17 de abril pasado.
“Nosotros tuvimos conocimiento del hecho a través de la nota remitida el 17 de abril de 2018 y estaba anexado el informe de inteligencia, cuya fecha era del 27 de diciembre de 2017", había explicado Cantero en una conferencia de prensa.
Boidanich también puso a disposición de la Fiscalía a técnicos analistas para coadyuvar con las diligencias investigativas.
Por el mismo caso, Bruno Farina, quien al igual que Messer, también cuenta con cédula paraguaya, es requerido por la Justicia brasileña por organización criminal, corrupción, activa y pasiva de lavado de dinero y evasión de moneda corriente, como parte de un esquema corrupto conocido como Lava Jato.
Actualmente, ambos se encuentran prófugos con una orden de captura internacional y se presume que están en el país. Desde la Interpol habían informado que el último movimiento migratorio de Messer fue en febrero de este año, cuando ingresó al país por el aeropuerto Silvio Pettirossi.
Diferentes allanamientos en simultáneo a propiedades vinculadas a Dario Messer se realizaron este martes, con el fin de recabar información relacionada a un supuesto esquema internacional de lavado de dinero.
