Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, realizan siete allanamientos simultáneos en el marco de la investigación sobre esquema de inversiones fraudulentas, conocido como esquema Ponzi.
Uno de ellos se realiza en el barrio Mburucuyá de la ciudad de Asunción. Hasta el momento, se incautaron varios documentos y se desconocen más detalles de los procedimientos.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) está investigando la operativa de un supuesto esquema piramidal que movilizó altas sumas de dinero.
El titular del ente antilavado, Carlos Arregui, manifestó que la operación superaría un movimiento de USD 60 millones.
El tema saltó al tapete en las redes sociales, donde la suma divulgada fue de USD 30 millones. Con base en dichas informaciones se citó como presunto protagonista a un empresario de nombre Luis Arza.
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Al respecto, el ministro confirmó que se trata del mismo hombre y explicó que el Ministerio Público ya está tras las pistas de su paradero, puesto que hasta el momento está desaparecido.
El responsable, supuestamente, fue capaz de juntar elevadas sumas de dinero prometiendo altas rentabilidades en dólares en el marco de un negocio de compraventa de ganado, por medio de la firma Arfe SA.
Sin embargo, Seprelad sigue corroborando datos preliminares y pidiendo informes a diversas entidades.
