El senador Erico Galeano fue declarado culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación criminal por sus vínculos con el narco uruguayo Sebastián Marset y Miguel Tío Rico Insfrán.
Antes de conocerse la sentencia condenatoria de 13 años de cárcel, el Tribunal de Sentencia detalló cómo se produjeron los hechos atribuidos al legislador, como la relación con líderes de la organización criminal, la modalidad de operación y la irracionalidad económica.
Adquisición de inmueble y su primera DJ
El 8 de febrero de 2013, Erico Galeano Segovia compró un inmueble en Aqua Village, ubicado en el distrito de Altos, Departamento de Cordillera, por USD. 210.599. El monto fue pagado con una entrega inicial de USD 10.529 y el saldo restante, unos USD 200.070, se distribuyó en 18 cuotas mensuales consecutivas.
Se trata del terreno individualizado como fracción 143, manzana 14, lote 7, con cuenta catastral 19-0565-01/00-378.
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Al asumir como diputado nacional por el periodo 2018-2023, Galeno presentó su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República el 14 de julio de 2018.
En ese documento, el inmueble de Aqua Village no fue declarado como parte de sus activos.
Venta de la mansión
El 14 de octubre de 2020, Erico Galeano celebró un contrato privado con Hugo Manuel González Ramos, de compraventa de inmueble, con una certificación de firmas preparadas por la escribana pública Olga Graciela Peralta Santacruz.
La venta se consignó por la suma de USD 1.000.000, monto que le fue entregado en efectivo y en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.
Un hecho llamativo fue que la cesión del inmueble, solicitada por Erico Galeano ante la inmobiliaria Raíces, se realizó un año más tarde, el 9 de noviembre de 2021.
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Para el tribunal, Erico Galeano realizó un contrato privado con la intención de no dejar rastro sobre el verdadero comprador: Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
En el 2020, el pastor evangélico y Sebastián Marset formaron parte de una organización transnacional creada en el territorio nacional para enviar al extranjero cargas de clorhidrato de cocaína en fechas anteriores al mencionado acto de compraventa de la mansión.
Durante este proceso, el tribunal señaló que se constató que el dinero entregado a Erico Galeano provino de las estructuras de Insfrán y Marset; la incapacidad financiera de Hugo González Ramos, quien cumplía un perfil de prestanombre, y la inexistencia de la operación cambiaria oficial.
“Recibió el dinero en un contexto de crisis sanitaria sin bancos, sin transferencias, sin trazabilidad y sin operación de cambios de divisas”, resaltaron los jueces en la lectura de la sentencia.
A esto se le suma que no hubo escritura pública, ya que se realizó un contrato privado. Mientras que la materialización de la cesión de derechos se hizo un año después para evitar la retención tributaria y el reporte de una operación sospechosa.
“Cuando se elige una vía jurídica menos transparente, existiendo vías formales disponibles, se puede inferir una intención de ocultamiento. Y el ocultamiento implica conciencia”, determinaron.
Provisión de aeronave a Marset y Tío Rico
Tras la incautación de una flota de aeronaves el 8 de octubre de 2020, que fueron adquiridas por Insfrán para la organización criminal, el senador Erico Galeano proveyó a Insfrán, Marset y otros una aeronave con matrícula ZPVHQ para que puedan trasladarse por el territorio nacional.
“Así se tiene que en fecha 30 de diciembre de 2020 Marset se trasladó a bordo de la citada aeronave desde Ciudad del Este hasta Asunción”, indicaron.
Con el avión, registrado a nombre de Alpina SA –propiedad de Galeano–, Tío Rico y Marset pudieron mantener la planificación y concretar la ejecución de tráfico ilícito de cocaína sin necesidad de ser interrumpida.
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“Erico Galeano apoyó operativamente a la organización de carácter trasnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre el 2020 y 2021, tiempo en el cual esta organización realizó su actividad ilícita en el país”, remarcaron.
El 14 de diciembre de 2020, las naves incautadas del aeródromo Arrayan, en la compañía Yukyry de Areguá, fueron devueltas por orden fiscal a Roque Félix Estigarribia, Diego Guerrero y Jorge Giménez Bogado.
Compensación monetaria y diferencias en sus declaraciones juradas
Por el apoyo que prestó tanto a Marset como a Tío Rico, Galeano recibió sumas de dinero provenientes del narcotráfico y realizó una inversión en el club Capiatá de G. 10.379 millones.
Este monto estableció como cuentas a cobrar en declaración jurada de bienes el 15 de julio de 2023, ya como senador de la nación.
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Sin embargo, el 9 de marzo de 2022, Galeano había presentado una rectificación de la declaración jurada de bienes en la cual incluyó esa misma inversión como montos a cobrar, pero por el ínfimo monto de G. 1.100 millones.
El contraste de estos documentos muestra una diferencia de inversión realizada al club de poco más de G. 9.279 millones respecto a los años anteriores. Estas operaciones se hicieron mientras Galeano presidía la institución en el mismo periodo de tiempo en que Marset jugaba para ese club.
En la misma rectificación, el entonces diputado recién incluyó el inmueble de Aqua Village por G. 4.200 millones.
Todos estos elementos fueron determinantes para que el Tribunal de Sentencia aplique la condena al parlamentario. Tanto el legislador como la Fiscalía aún pueden apelar el fallo, atendiendo que el Ministerio Público solicitó una condena de 17 años.
