La fiscala de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos, designada para investigar la denuncia contra el ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por presunto ocultamiento de bienes, remitió oficios a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) a fin de informar sobre la vinculación del ex mandatario y su esposa, con personas jurídicas constituidas en el extranjero.
Supuestamente, se habrían registrado transferencias bancarias, desde entidades financieras operativas en Dubai y Hong Kong, y que, a su vez, registrarían como beneficiarios finales a Mario Abdo y Silvana López Moreira.
Dichas diligencias han sido efectuadas a partir de la información que surge de la noticia criminis, informó este martes la Fiscalía.
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Los oficios fueron suscritos el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera.
Las diligencias fueron efectivizadas luego de que el Ministerio Público disponga la apertura de una carpeta fiscal, respecto a la denuncia expuesta por un medio periodístico argentino sobre sospechas de que el ex presidente habría ocultado bienes en paraísos fiscales.
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La unidad fiscal a cargo se encuentra aguardando la contestación de dichas solicitudes de informes, a fin de avanzar en el proceso investigativo, y consecuentemente, obtener la información concerniente a los hechos denunciados.
