El equipo fiscal de Delitos Económicos apunta su investigación a un total de cuatro empresas locales por el caso. Se trata de las firmas Chai SA, Matrix Realty SA, Agromonte y Pegasus.
Además, este martes se anunció que fueron imputadas cuatro personas en el marco de la investigación del Ministerio Público, que son Dario Messer, su hijo Jhon Messer, Juan Jiménez Viveros y Adolfo Granada.
Los dos últimos son accionistas de al menos una de las empresas investigadas; no obstante, se cree que podrían estar involucrados más socios que realizaron operaciones como transferencias, cobros y pagos de altas sumas de dinero.
El fiscal René Fernández informó que según el informe emanado por parte de la Justicia brasileña, Messer es requerido por un presunto lavado de activos de USD 24 millones, sin embargo, la cifra que maneja la Fiscalía de los movimientos a través de bancos y financieras a nivel local es de USD 40 millones.
Según detalló, las operaciones irregulares se realizan desde el 2011, pero las principales se llevaron a cabo en el año 2014 e incluso hasta el 2016.
El agente comunicó que ya se solicitó al Juzgado Penal de Garantías la inmovilidad de todos los bienes de los imputados como medida cautelar para asegurar que ninguno sea sustraído, además de que sean sometidos a una investigación penal y eventualmente a un decomiso.
Se habla de aeronaves, inmuebles, automóviles, cuentas en bancos de plaza, inversiones, entre otros.
Por su parte, la fiscal Alba Cantero destacó que la Justicia del vecino país solicitó la extradición solo de Messer, pero el Ministerio Público logró identificar a más involucrados y ya imputó a cuatro de ellos. Mencionó que fue posible obtener los datos mediante el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre el caso Lava Jato, al cual Messer está relacionado.
Finalmente, manifestó que las empresas ligadas a la investigación no solo realizaron operaciones a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), también existen otras entidades como el Banco Continental.
Allanamientos
Este martes se realizaron cinco allanamientos en simultáneo en Asunción; Ciudad del Este y Hernandarias, del Departamento de Alto Paraná y distritos del Departamento de Guairá, informó el corresponsal Edgar Medina.
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La diligencia en el Edificio Paraqvaria II del Paraná Country Club de Hernandarias, donde está la oficina de Messer, fue la más prolongada, duró más de 10 horas y se ubicaron dependencias de tres firmas investigadas. Se incautaron documentaciones y computadoras, señaló la fiscal Liliana Alcaraz, quien estuvo acompañada del agente Hernán Galeano.
Alcaraz comentó que según trabajadores de las empresas y vecinos del lugar, la última vez que se vio a Messer en el sitio fue hace dos semanas.
Por su parte, Galeano manifestó que también fue allanada la vivienda de Jiménez Viveros, ubicada en el barrio Boquerón de Ciudad de Este. El hombre intentó cobrar dos cheques pertenecientes a las empresas del caso en una sucursal del BNF y huyó cuando fue descubierto.
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