El procedimiento de la Fiscalía se realiza en la residencia del dirigente deportivo Ramón González Daher y en la vivienda de su hijo Ramón González Karjallo, ambos en la ciudad de Luque, Departamento Central. Además, en una oficina ubicada en Asunción.
Osmar Legal, fiscal que encabeza el operativo, informó a Última Hora que ya se incautaron documentaciones y dinero en efectivo, que aportarán a la investigación sobre los supuestos hechos punibles de lavado de dinero y usura.
El propio Ramón González Daher, hermano del ex senador colorado Óscar González Daher, y su hijo acompañan los operativos que se llevan adelante en Luque.
Además del fiscal Legal, acompañan la intervención en Luque las fiscalas Liliana Alcaraz y Sussy Riquelme, mientras que el fiscal Francisco Cabrera se encuentra en el procedimiento que se realiza en Asunción.
El Ministerio Público analiza una eventual imputación a Ramón González Daher por los hechos mencionados.
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De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el dirigente deportivo mantenía un esquema de préstamos hipotecarios que daba a personas necesitadas de dinero, pero cuando éstas querían devolver el importe, él no se hacía encontrar y directamente les quitaba sus viviendas. Más de 200 personas habrían sido víctimas.
Una investigación periodística realizada por Última Hora y Telefuturo recogió testimonios de personas que afirmaban que las numerosas viviendas que Ramón González Daher declaraba como suyas, las había obtenido a través de la usura.
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González Daher también es investigado por evasión fiscal, ya que superfluamente tuvo un importante aumento en su patrimonio, pero no tributó. Por este caso, la jueza Civil y Comercial, Lidia Gómez de Delfino, decretó el embargo preventivo de sus bienes.
Fue la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), la que alertó al Ministerio Público de operaciones sospechosas del clan González Daher por más de G. 8 billones, que provendrían de supuestos préstamos ilegales.
