La semana pasada, la Fiscalía solicitó informes a Registros Públicos, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y a entidades bancarias, para saber si Kueider tiene cuentas bancarias en el país y si el dinero que aportaron para la empresa vinculada proviene de otro país.
Los informes tardarán unos 15 días en ser respondidos.
El fiscal Giménez explicó en contacto con la 1080 AM que el ex senador hasta ahora está procesado por tentativa de contrabando, “hasta tanto que la Aduana o la DNIT declare en sede administrativa, que es el contrabando no es la suma de dinero que se intentó ingresar en el país”.
Acotó que, conforme al nuevo escenario que se va presentando, esto se extendería en todo caso a otro tipo penales, que sería lavado de activos, “salvo de que la doctora (Sandra) Arroyo Salgado (jueza federal), que abrió una causa allá por el mismo hecho punible, solicite la extracción”.
NO ACREDITAN. Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa fueron detenidos en la madrugada del 4 de diciembre, durante un control de la DNIT, en el Puente de la Amistad. Ambos transportaban la suma total de USD 211.102 en el vehículo en el que viajaban.
Además, tenían en su poder 646.000 pesos argentinos y G. 3.900.000. Todo este dinero ingresó al país sin declarar. Mencionaron a la empresa Golsur SA para justificar el elevado monto.
Sin embargo, hasta el momento, ni Kueider ni la defensa de la mujer presentaron documento alguno que acredite el origen de ese dinero.
El fiscal dijo que recibió la información que sí existe la empresa que mencionaron y que tiene habilitada rubros de inmobiliaria, construcciones civiles, de industria publicitaria.
ARRESTO EN PARAGUAY. El ex senador y la secretaría están cumpliendo arresto domiciliario en un departamento de Tierra Alta Del Maestro, en Asunción, tras pagar en total una fianza de USD 300.000.
