El Ministerio Público realizó este martes una serie de allanamientos en el marco de una investigación de un supuesto esquema de facturas falsas que involucra a al menos un funcionario del Ministerio de Hacienda. La evasión impositiva total sería de unos G. 24.000 millones.
La Fiscalía informó este lunes que un hombre, cuya identidad no dio a conocer, fue investigado por evasión impositiva y ahora deberá devolver unos G. 1.000 millones a la SET, además de pagar una millonaria multa.
Los periodistas Yolanda Park, su pareja, Jorge Chipi Vera y Carlos Troche donaron una ambulancia como reparación del daño social por la producción de documentos no auténticos. Los tres fueron beneficiados con el criterio de oportunidad.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisibles los recursos de casación del ex alto jefe policial, Hermes García Balmaceda, condenado a 12 años de cárcel, y su esposa Lelys Penayo Leguizamón, con pena de cinco años y medio, por enriquecimiento ilícito y evasión impositiva.
La Cámara de Diputados sancionó dos proyectos de ley de transparencia en materia tributaria, presentados por el Poder Ejecutivo y que serán herramientas para el combate contra la evasión fiscal, flujos financieros ilícitos y corrupción.
El fiscal Juan Manuel Ledesma encabezó este viernes un nuevo allanamiento en una vivienda, en Fernando de la Mora, en el Departamento Central, en prosecución de la investigación abierta por esquema de venta de facturas para evasión fiscal.
La Fiscalía inició en la tarde de este miércoles dos allanamientos en el marco de la investigación sobre un presunto esquema de ventas de facturas para evasión impositiva. Los trabajos se realizan en la ciudad de Luque, en el Departamento Central.
La jueza penal de Atención Permanente, Hilda Benítez Vallejo, fijó para este sábado la audiencia de imposición de medidas contra uno de los supuestos hombres más importantes en la frontera del grupo terrorista Hezbollah, identificado como Assad Ahmad Barakat.
