La investigación es dentro de otra causa, pero por nuevas irregularidades halladas que están vinculadas al caso Electrofácil.
La fiscala María Luján Estigarribia imputó por asociación criminal, lavado de dinero, estafa y lesión de confianza y solicitó medidas cautelares contra Luis Saguier Blanco, María del Mar Saguier Cuquejo, Michael Benjamín Burt Galeano, Guillermo Asterio Silva Barrios, Diego Jordan Bolfarini y Gabriel Mersán de Gasperi.
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Según explica el Ministerio Público a través de un comunicado, las nuevas irregularidades se dieron cuando Saguier Blanco y Mersán de Gasperi se desempeñaban como directivos de la firma Wisdom Product Saeca, también conocida como Electrofácil, entre diciembre de 2015 hasta abril de 2017.
Se detectó que los imputados realizaron diversos tipos de actividades relativas a movimientos de dinero con fondos de la empresa que administraban, que fueron derivados a otras empresas controlados por ellos mismos.
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Dentro de ese contexto, también se pudo detectar que se realizaban refinanciaciones masivas de créditos vencidos, sin contar con el respaldo documental necesario.
Según informes bancarios y reportes de entes públicos, Saguier Blanco habría incluso realizado transacciones de dinero malhabido a través de empresas relacionadas con él y a su entorno.
“Existen documentos relativos a operaciones de cesión de carteras sin recurso, realizadas entre la Compañía Administradora del Paraguay S.A. (Cadepsa) y Wisdom Product Saeca, esta última representada por Saguier Blanco”, manifiesta el informe de la Fiscalía.
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En ambas empresas existen indicios de disposiciones patrimoniales de más de G. 50.000 millones hechas por el empresario en representación de Wisdom. En ellas, la empresa se habría perjudicado a raíz de la compra de cartera y pago de comisiones desmedidas.
Luis Saguier ya enfrenta una imputación en una causa anterior vinculada también al caso Electrofácil, junto con Mersán De Gásperi y Néstor Gabriel Añazco, por supuestos delitos de estafa y producción de documentos no auténticos.
