El caso guarda relación con el nuevo esquema de megaevasión que involucra a 285 empresas de la zona este del país. Asimismo, en la denuncia figura Lilian Andresa Esquivel, quien está inscripta en el registro de auditores habilitados conforme al Acuerdo y Sentencia CSJ 841/15. De acuerdo con la denuncia de Tributación, Esquivel figura como auditora de 20 contribuyentes. Esquivel, cuyo estudio contable está ubicado en la ciudad de Luque, fue suspendida en el registro por dos ejercicios fiscales, según la Resolución Particular N° 63/15 notificada el 2 de setiembre del año pasado, por el motivo de no contar con papeles de trabajo.
