En el juicio oral donde fue condenado Ramón González Daher se comprobó su esquema de usura, lavado de dinero y denuncia falsa que aplicó durante largos años. En la misma sentencia se explica que se dispuso el secuestro de cupones de intereses para garantizar la reparación del daño a víctimas. Como la condena ya está firme, empezarán a presentar las demandas.
Una de las víctimas del esquema de usura de Ramón González Daher es la empresa M&T SA, la cual va a presentar una demanda civil por daños y perjuicio.
La abogada Patricia Doria, quien representa al arquitecto Julio Mendoza Yampey, representante de la empresa, comentó a ÚH que van a presentar el escrito.
“En su momento, estas operaciones usurarias fueron realizadas cuando el arquitecto estaba en su carácter de presidente de la empresa M&T. Como en un momento dado la empresa ya no estaba contando con liquidez, eso hizo que el arquitecto tenga que acudir a esa alternativa, y lo que hizo este señor (RGD) fue aprovecharse de esa situación de necesidad”, explicó.
Doria detalló que se tendrá que hacer un juicio, por los daños y perjuicios, donde se harían los reclamos. “Ya no están en discusión la calidad de víctima y que el patrimonio de la empresa fue afectada. Lo que se va a reclamar son los tipos de daños y el monto”, explicó la abogada.
USURA. Justamente, la empresa M&T SA operaba como proveedor confiable a distintos órganos del Estado y a particulares, pero en el 2016 se vio afectada por la demora y falta de pago, tanto por parte del Estado como otros clientes, lo que le produjo un descalce financiero, así como demoras, faltas de pago a proveedores y a sus propios empleados.
“Esa situación generó necesidad en el representante, Julio Mendoza Yampey, de aceptar préstamos ofrecidos por Ramón González, en razón de que los bancos y entidades financieras de plaza ya no otorgaban préstamos a la firma, debido a que habrían alcanzado sus límites de crédito, situación conocida y aprovechada por Ramón González Daher”, dice parte de la sentencia.
El monto total del crédito que hizo el ahora condenado fue de G. 15.980 millones, de los cuales la firma terminó pagando G. 23.694 millones, con los intereses que le impuso RGD. Pese a que se saldó la deuda, Ramón González Daher empezó a poner en práctica su esquema.
Intentó depositar en sus cuentas bancarias los cheques que una vez el arquitecto le dejó en garantía y como estos fueron rechazados, hizo la denuncia contra él por supuesta estafa, pese a que ya se le pagó toda la deuda.
OTRAS VÍCTIMAS. Como se determinó en juicio, hay más de 150 víctimas en este caso, que tienen el derecho de también reclamar indemnización y se sabe que ya algunas están preparando también demandas a ser presentadas en lo civil, según fuentes. El comiso de bienes de padre e hijo (Fernando González Karjallo) es por la suma de G. 240.554 millones y USD 11.711.977, es decir, un total de más de USD 47 millones.
En febrero, la Cámara de Apelaciones ratificó la orden de la jueza Sandra Kirchhofer, de ejecutar el comiso.
No está en discusión la calidad de víctima y que el patrimonio fue afectado. Lo que se va a reclamar son los daños. Patricia Doria, abogada de Mendoza.
La esposa es indagada, pero no imputada
Los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas investigan a la esposa de Ramón González Daher, Delcia Karjallo, por presunto lavado de dinero. Esta causa se inició por pedido del Tribunal de Sentencia.
Según investigaciones, la mujer había participado en 17 movimientos financieros junto a su esposo y el hijo de ambos. Según documentos, esas operaciones se realizaron en los bancos Basa, Continental, Sudameris, Atlas y Citi.
En el 2018, cuando saltaron las sospechas de movimientos irregulares contra el ex senador fallecido Óscar González Daher y su familia, detectaron indicios de ilícitos cometidos por RGD y familia. La Fiscalía pidió informes hasta de Karjallo.
También se iniciaron las investigaciones en contra de ella, pero, al final, nunca fue procesada.
Ahora, en la causa abierta se espera confirmar si ella conocía el esquema de RGD.
